1_Conceptos Básicos

Consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.

Consiste en proveer o recolectar fondos con la intención de que se utilicen para cometer un acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto sea intimidar a una población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

En México los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo se encuentran tipificados en el Código Penal Federal en los artículos 400 Bis y 139 Quáter.

El delito de Financiamiento al Terrorismo se encuentra tipificado en el Código Penal Federal en el Artículo:

Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa a quien por cualquier medio aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en artículo 139 Quáter del Código Penal Federal.

¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?

[blank_start]La colocación[blank_end] es la primera etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se introducen los recursos al sistema financiero o económico aparentando una legalidad en el origen de sus fondos.

[blank_start]La integración[blank_end] es la etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se realizan inversiones o transferencias al lugar de origen, ya con recursos aparentemente obtenidos de una actividad lícita.

[blank_start]La estratificación[blank_end] es la segunda etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se realizan una serie de movimientos en diferentes mercados, cuentas y productos financieros para alejar cada vez más y perder el rastro de la fuente delictiva de los recursos colocados en el sistema financiero.