Zusammenfassung der Ressource
Flussdiagrammknoten
- Se consulta el Alta de datos de cliente prospecto en sistema Lakin (entrada)
- Monitoreo automático en SGS
- ¿Genera alertamiento PEP?
- Sistema notifica al ejecutivo de que no puede continuar el alta ya que se ejecuta análisis interno
- Se genera y custodia evidencia para cierre de alerta en SGS
- Se genera notificación automática en Lakin para continuar proceso de alta
- Se genera evidencia en sistema SGS
- ¿Se autoriza por el Oficial de Cumplimiento?
- Se genera y resguarda de la autorización en sistema SGS
- Se genera notificación automática en Lakin para continuar proceso de alta
- Solicita documentación al gerente de la sucursal vía outlook
- Validación de nuevos clientes en línea en la lista PEP satisfactoria