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Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

Beschreibung

Mindmap von Alexis Mendoza , aktualisiert more than 1 year ago

	Erstellt von Alexis Mendoza vor mehr als 4 Jahre

Zusammenfassung der Ressource

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

Delitos
1. financiamiento del terrorismo
  1. Trasiego de dinero
Penas
1. Comiso de bienes
  1. Comiso civil de bienes
Cooperación internacional
1. Asistencia legal mutua
  1. Traslado de personas
    1. Asistencia administrativa
      1. intercambio de información
Régimen de personas obligadas
1. Reporte de Transacciones Sospechosas
  1. Transferencias de fondos
    1. Régimen especia
Medidas Administrativas
1. Sanciones
2. Función de la Intendencia de Verificación Especial

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