Riesgos según las entidades Bancarias

Banco de Costa Rica
1. Riesgos y Control Normativo
  1. Riegos Financieros y del Conglomerado
    1. Riesgo de Crédito
      1. Cartera de Crédito
        Modelo Scoring
        Modelo de Riesgo Empresarial
        Modelo de Riesgo Entidades Financieras
        Metodología para el análsis de la capacidad de pago,y de sensabilización. Personas físicas y Jurídicas
      2. Cartera de Inversiones (Contraparte)
    2. Riesgo de Mercado y de Liquidez
      1. Tipo de Cambio
      2. Tasa de Interés
      3. Precio
      4. Liquidez
  2. Control Interno
  3. Riesgos Operacionales y Generales
    1. Riesgos Operacionales
      1. Operativo
      2. Ambiental y Social
    2. Riesgos Generales
      1. Estratégico
      2. Legal
      3. Cumplimiento Normativo
    3. Riesgo TI
      1. Tecnología de Información
    4. Continuidad del Negocio
      1. Reputacional
      2. Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Banco Popular
1. Gestión de Riesgo Corporativo
  1. División Riesgo Financiero
  2. División Riesgo Operativo
    1. Unidad Técnica de Evaluación de la Gestión

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	Erstellt von Fabio Gómez vor mehr als 4 Jahre