36546510
Beschreibung
Mindmap von ANDRES FELIPE CARRILLO CANTE, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von ANDRES FELIPE CARRILLO CANTE
vor mehr als 2 Jahre
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SARLAFT
- Conceptos
- Sistema para la
Administración de Riesgo
- Elementos fundamentales
- Políticas
- Procedimientos
- Estructura organizaciones
- Plataforma tecnológica
- ELABORADO POR: ANDRÉS FELIPE CARRILLO CANTE
- ELABORADO POR: ANDRÉS FELIPE CARRILLO CANTE
- Órganos de control
- Divulgación de información
- Capacitación
- Políticas
- Elementos fundamentales
- Lavado de activos
- Es la práctica de hacer
pasar actividades
delictivas como:
- Narcotráfico
- Secuestro
- Amenazas
- Evasión de impuestos
- Como si fueran
- Como si fueran
- Dinero de empleados
deshonestos
- Como si fueran
- Legales
- Legales
- Como si fueran
- Narcotráfico
- Es la práctica de hacer
pasar actividades
delictivas como:
- Financiación del terrorismo
- Es cuando directa
o indirectamente
- Provea, reciba,
administre o
guarde
- Bienes o
recursos de
- Grupos al
margen de la ley
- Grupos al
margen de la ley
- Bienes o
recursos de
- Promueva,
organice, apoye
o financie
- Provea, reciba,
administre o
guarde
- Es cuando directa
o indirectamente
- Sistema para la
Administración de Riesgo
- Se ven riesgos en
Colombia como:
- R. Reputacional
- R. Legal
- R. Operativo
- R. de Contagio
- R. Reputacional
- Normas en Colombia
- Ley 526 de 1999
- Ley 193 de 2002
- Normas de extinción de dominio
- Normas de extinción de dominio
- Ley 1121 de 2006
- Se regula financiamiento del terrorismo
- Se regula financiamiento del terrorismo
- Ley 1621 de 2013
- Se fortalece el marco normativo
de las unidades de inteligencia
- Se fortalece el marco normativo
de las unidades de inteligencia
- Decreto 1068 de 2015
- Decreto único reglamentario del
sector de hacienda y crédito público
- Decreto único reglamentario del
sector de hacienda y crédito público
- Decreto 1674 de 2016
- Se reglamenta los PEPs
- Se reglamenta los PEPs
- Ley 526 de 1999
- Conclusión
- El SARLAFT en Colombia es un sistema
que se viene fortaleciendo con el paso
del tiempo, pero que aún debe ser
trabajado por las empresas para buscar
la erradicación de esta actividad que
pone en riesgo la economía del país.
- El SARLAFT en Colombia es un sistema
que se viene fortaleciendo con el paso
del tiempo, pero que aún debe ser
trabajado por las empresas para buscar
la erradicación de esta actividad que
pone en riesgo la economía del país.
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