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Beschreibung
Mindmap von Carlos Andres Bernal Parra, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Carlos Andres Bernal Parra
vor mehr als 8 Jahre
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SARLAFT 2
- ¿Qué es sarlaft?
- Es el sistema adoptado para promover la cultura del riesgo y prevenir incurrir en delitos asociados a (LA) y (FT)
- (LA)= Lavado de Activos
- Cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, transforme o invierta bienes que tengan origen ilicito
- ¿Como se lava dinero?
- Movimiento de dinero a través del sistema financiero
- Movimiento físico de dinero
- Movimiento de B y S a traves de los sistemas de comercio
- Movimiento de dinero a través del sistema financiero
- ¿Como se lava dinero?
- Cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, transforme o invierta bienes que tengan origen ilicito
- (FT)= Financiación del terrorismo
- Destinar bienes o dinero de origen ilícito para financiamientos terroristas
- El sistema es una gran herramienta para promover la cultura de administracion de riesgo y prevenir incurrir en delitos.
- El sistema es una gran herramienta para promover la cultura de administracion de riesgo y prevenir incurrir en delitos.
- Código penal ley 1121 del 29 diciembre de 2006
- Destinar bienes o dinero de origen ilícito para financiamientos terroristas
- (LA)= Lavado de Activos
- Es el sistema adoptado para promover la cultura del riesgo y prevenir incurrir en delitos asociados a (LA) y (FT)
- UIAF
- Es la entidad encargada de (ROS), de las firmas, sobre lavado de activos y temas relacionados
- (ROS)= Reportes de Operaciones Sospechosas
- Son los hechos o situaciones que posiblemente están relacionados con (LA y FT)
- RIESGO
- Caracteristicas negativas
- Tipos de Riesgos Sancionados
- Riesgo (Legal, reputacional, operativo, cotagio y LA/FT)
- Consecuencias
- Persecucsión penal, perdida patrimonio, perdida Rel Comerciales.
- ENTRE OTROS
- ENTRE OTROS
- Persecucsión penal, perdida patrimonio, perdida Rel Comerciales.
- Consecuencias
- Riesgo (Legal, reputacional, operativo, cotagio y LA/FT)
- Caracteristicas negativas
- RIESGO
- Son los hechos o situaciones que posiblemente están relacionados con (LA y FT)
- Puntos de partida para la investigación y juzgamiento de (LA) y (FT)
- (ROS)= Reportes de Operaciones Sospechosas
- Es la entidad encargada de (ROS), de las firmas, sobre lavado de activos y temas relacionados
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