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Beschreibung
Mindmap von Shirley Rivera Tolentino, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Shirley Rivera Tolentino
vor mehr als 7 Jahre
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Estructura Orgánica UIAF
- La Ley 526 de 1999 creo la UIAF.
- Dirección General
- Es nombrado por el Presidente de la República,
sus funciones mas importantes son:
- Centralizar, sistematizar y analizar la información suministrada por quienes están obligados a
cumplir con lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
- Diseñar las políticas para la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en
todas sus manifestaciones.
- Coordinar el estudio por parte de la Unidad de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser
utilizados para el blanqueo de capitales, con el fin de diseñar los mecanismos de prevención y
protección respectivos.
- Solicitar a cualquier entidad pública o privada la información que considere necesaria para el
cumplimiento de sus funciones, salvo la sujeta a reserva en poder de la Fiscalía General de la Nación.
- Rendir los informes que le soliciten los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del
Derecho, en relación con el control al lavado de activos.
- Evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la Fiscalía General de la Nación, a las demás
autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción del
dominio la información que conozca en desarrollo de su objeto.
- Evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la Fiscalía General de la Nación, a las demás
autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción del
dominio la información que conozca en desarrollo de su objeto.
- Rendir los informes que le soliciten los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del
Derecho, en relación con el control al lavado de activos.
- Solicitar a cualquier entidad pública o privada la información que considere necesaria para el
cumplimiento de sus funciones, salvo la sujeta a reserva en poder de la Fiscalía General de la Nación.
- Coordinar el estudio por parte de la Unidad de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser
utilizados para el blanqueo de capitales, con el fin de diseñar los mecanismos de prevención y
protección respectivos.
- Diseñar las políticas para la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en
todas sus manifestaciones.
- Centralizar, sistematizar y analizar la información suministrada por quienes están obligados a
cumplir con lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
- Es nombrado por el Presidente de la República,
sus funciones mas importantes son:
- Oficina de Control Interno
- Asesora a la Dirección General en la formulación de políticas, planes y programas.
- Ejerce el control de gestión financiero y de resultados de la Unidad.
- Diseña los sistemas, métodos y procedimientos de control interno que se requieran en la Unidad.
- Colabora en el diseño de índices e indicadores de gestión para la evaluación del cumplimiento de los
fines y metas establecidas por la Unidad.
- Asesora a la Dirección General en la formulación de políticas, planes y programas.
- Subdirección de Análisis Estratégico
- Apoya a la Dirección General en la definición de las políticas de la Unidad.
- Realiza los estudios necesarios para mantener actualizada la Unidad sobre las prácticas, técnicas y
tipologías utilizadas para el lavado de activos en los diferentes sectores de la economía, así como la
identificación de los perfiles de los presuntos responsables de estas actividades.
- Sugiere a la Dirección General la inclusión de información de nuevos sectores de la economía a la
Unidad.
- Diseña y somete a consideración de la Dirección General nuevos sistemas de control, instrumentos
de reporte o ajustes a los existentes para optimizar la calidad de la información a recaudar
- Prepara para la Dirección General, propuestas de ajustes a las normas, reglamentos e instructivos
necesarios para el cumplimiento del objeto de la Unidad.
- Prepara los convenios de cooperación con las entidades de similar naturaleza en otros países y con
las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.
- Apoya a la Dirección General en la definición de las políticas de la Unidad.
- Subdirección de Análisis de Operaciones
- Recolecta, integra y analiza la información de que tenga conocimiento la Unidad.
- Realiza los análisis de operaciones inusuales o sospechosas que conozca.
- Prepara los informes acerca de posibles casos de lavado de activos detectados y presenta a la
Dirección General para su consideración, de acuerdo con los flujos de información recibidos y los
análisis que desarrolle.
- Prepara los instructivos necesarios para el reporte de información de interés para la Unidad.
- Prepara los instructivos, resoluciones y circulares necesarios para el cumplimiento del objeto de la
Unidad.
- Coopera y sirve de enlace con las unidades antilavado existentes o con las dependencias que
desarrollan esta función en las entidades nacionales.
- Desarrolla los convenios de intercambio de información celebrados con las unidades de similar
naturaleza del exterior y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.
- Recolecta, integra y analiza la información de que tenga conocimiento la Unidad.
- Subdirección Administrativa y Financiera
- Asesora a la Dirección General en la adopción de políticas, objetivos y estrategias relacionadas con
la administración de recursos humanos, físicos y financieros de la Unidad.
- Dirige y prepara el proyecto de presupuesto de la Unidad, el programa anual de caja y el proceso de
contratación administrativa, de acuerdo con las normas legales vigentes y las políticas establecidas
por la Dirección General.
- Controla la ejecución del presupuesto, expide los certificados de disponibilidad presupuestal y
demás trámites que le corresponda para el desarrollo de las funciones de la Unidad.
- Verifica y lleva la contabilidad general de acuerdo con las normas legales vigentes.
- Elabora los informes y estados financieros de la Unidad.
- Ejecuta las políticas y programas de administración de personal, bienestar social, capacitación y
desarrollo de los servidores de la Unidad.
- Elabora los manuales de funciones, requisitos y procedimientos.
- Ejecuta y supervisa los procedimientos de adquisición, almacenamiento, custodia, mantenimiento
y distribución de los bienes necesarios para el buen funcionamiento de la Unidad.
- Elabora, ejecuta y controla el programa general de compras de la Unidad.
- Coordina el archivo y correspondencia de la Unidad.
- Coordina el archivo y correspondencia de la Unidad.
- Elabora, ejecuta y controla el programa general de compras de la Unidad.
- Ejecuta y supervisa los procedimientos de adquisición, almacenamiento, custodia, mantenimiento
y distribución de los bienes necesarios para el buen funcionamiento de la Unidad.
- Elabora los manuales de funciones, requisitos y procedimientos.
- Ejecuta las políticas y programas de administración de personal, bienestar social, capacitación y
desarrollo de los servidores de la Unidad.
- Elabora los informes y estados financieros de la Unidad.
- Verifica y lleva la contabilidad general de acuerdo con las normas legales vigentes.
- Controla la ejecución del presupuesto, expide los certificados de disponibilidad presupuestal y
demás trámites que le corresponda para el desarrollo de las funciones de la Unidad.
- Dirige y prepara el proyecto de presupuesto de la Unidad, el programa anual de caja y el proceso de
contratación administrativa, de acuerdo con las normas legales vigentes y las políticas establecidas
por la Dirección General.
- Asesora a la Dirección General en la adopción de políticas, objetivos y estrategias relacionadas con
la administración de recursos humanos, físicos y financieros de la Unidad.
- Subdirección de Informática
- Establece normas, estándares, procedimientos, políticas y metodologías en lo relacionado a redes,
sistemas operativos, equipos, bases de datos, desarrollo de sistemas y comunicaciones informáticas,
tanto para la UIAF, como para las entidades con las que comparte sistemas informáticos.
- Define criterios y vela por el cumplimiento de los mecanismos de disponibilidad, seguridad y acceso
a la información que la UIAF administra como parte de su misión.
- Asegura el buen funcionamiento de los sistemas informáticos, que sirven a los procesos técnicos y
administrativos internos; desarrollar nuevas aplicaciones, a través de un análisis constante de las
necesidades de los usuarios, por medio de desarrollo interno o externo.
- Garantiza el funcionamiento de los sistemas de cómputo que apoyan los procesos misionales
- Adopta las medidas necesarias para salvaguardar la información, los programas y el equipo
computacional que tiene bajo su responsabilidad.
- Propone a la Dirección, medidas operacionales y nuevos proyectos orientados a hacer más
eficientes los sistemas
- Propone a la Dirección, medidas operacionales y nuevos proyectos orientados a hacer más
eficientes los sistemas
- Adopta las medidas necesarias para salvaguardar la información, los programas y el equipo
computacional que tiene bajo su responsabilidad.
- Garantiza el funcionamiento de los sistemas de cómputo que apoyan los procesos misionales
- Asegura el buen funcionamiento de los sistemas informáticos, que sirven a los procesos técnicos y
administrativos internos; desarrollar nuevas aplicaciones, a través de un análisis constante de las
necesidades de los usuarios, por medio de desarrollo interno o externo.
- Define criterios y vela por el cumplimiento de los mecanismos de disponibilidad, seguridad y acceso
a la información que la UIAF administra como parte de su misión.
- Establece normas, estándares, procedimientos, políticas y metodologías en lo relacionado a redes,
sistemas operativos, equipos, bases de datos, desarrollo de sistemas y comunicaciones informáticas,
tanto para la UIAF, como para las entidades con las que comparte sistemas informáticos.
- Oficina Jurídica
- Asesora al Director General y demás dependencias de la entidad en los asuntos jurídicos de su
competencia.
- Coordina la unidad de criterio jurídico en todas las áreas de la entidad.
- Atiende consultas y peticiones elevadas por los ciudadanos, en relación con las materias jurídicas de
competencia de la entidad.
- Asiste y asesora al Director General y demás dependencias, en el trámite y desarrollo de todos los
asuntos de carácter contractual.
- Representa judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos que se instauren en su contra
o que ésta deba promover mediante poder o delegación que le otorgue el Director General y
mantenerlo informado sobre el desarrollo de los mismos.
- Asesora, aconseja y apoya al Director para la formulación de las políticas en materia de lucha
contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
- Asesora al Director General y demás dependencias de la entidad en los asuntos jurídicos de su
competencia.
- (Info. tomada de https://www.uiaf.gov.co/)
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