Tratándose del EBR para el caso de los bancos, la evaluación del riesgo deberá considerar, entre otros, los siguientes factores:
1. La naturaleza, escala, diversidad y complejidad de su negocio.
2. El número de clientes ya identificados como de alto riesgo.
3. La identificación del cliente, y en su caso, el propietario real.
4. El volumen y alcance de sus operaciones.
5. La auditoría interna y los resultados de regulación.
6. Verificación de la identidad del cliente.
7. Las jurisdicciones que lo regulan.
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