SARLAFT

UIAF

¿QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?

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FACTORES DE RIESGO

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FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

LAVADO DE ACTIVOS

LISTAS DE CHEQUEO

LISTAS DE VINCULANTES

OPERACIÓN INUSUAL

OPERACIÓN SOSPECHOSA

PERSONAS EXPUESTA PÚBLICAMENTE

REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA

RIESGO de LA/FT:

RIESGO INHERENTE

RIESGO RESIDUAL O NETO

RIESGO ASOCIADOS AL LA/FT:

RIESGO REPUTACIONAL

RIESGO LEGAL

RIESGO OPERACIONAL

RIESGO DE CONTAGIO

SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS

SEÑALES DE ALERTA

PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO

Establecer un Contexto – Realizar un diagnóstico

Identificar los riesgos

Analizar los riesgos

Evaluar los riesgos

Tratar o controlar los riesgos

Monitorear y revisar

Comunicar, consultar y documentar