"Ciclo de Conferencias sobre Criminalidad Económica"

Frage 1 von 5

1

¿Cómo se llama el actor de la Máscara del zorro?

Wähle eine der folgenden:

Ben Affleck
Antonio Banderas
Javier Bardem

Erklärung

Frage 2 von 5

1

¿Cuáles de los siguientes son planetas de la Vía Láctea?

Wähle eine oder mehr der folgenden:

El Sol
La Luna
Marte
Plutón

Erklärung

Frage 3 von 5

1

Barnie es el amigo fiel de los niños

Wähle eins der folgenden:

WAHR
FALSCH

Erklärung

Frage 4 von 5

1

¿Qué tipo de normas sanciona el “GAFI” (Grupo de Acción Financiera Internacional?

Wähle eine der folgenden:

Tratados Internacionales
Instrucciones generales
Recomendaciones
Ninguna es correcta

Erklärung

Frage 5 von 5

1

Según lo que fuera oportunamente explicado por el Dr. Ferré Olivé, ¿Cuáles son los problemas que se plantean al legislar delitos tributarios como base (delito previo) del posterior delito de lavado de activos procedentes de tal delito fiscal?

Wähle eine der folgenden:

En el fraude fiscal –a diferencia de otros delitos precedentes- no se obtienen ganancias, sino que la ganancia proviene de la actividad lícita y existe un ahorro de lo que el obligado debía tributar
En el supuesto del “auto-lavado”, el obligado comete dos delitos en el mismo instante: el fraude fiscal y la tenencia de los bienes objeto del delito de lavado
El agotamiento del delito previo es posterior a la consumación del segundo delito
Podría afectar garantías fundamentales del derecho penal, tales como la del non bis in ídem
Todas son correctas

	Erstellt von SOFIA DIAZ PUCHETA vor fast 8 Jahre

El examen está planeado para ser contestado en una hora. Al cabo de 60 minutos la página automáticamente se cerrará sin haber guardado las preguntas que haya respondido; por lo que les pedimos que esté atento al tiempo restante para enviar el examen antes de que finalice el plazo establecido.

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¿Cuáles de los siguientes son planetas de la Vía Láctea?

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Barnie es el amigo fiel de los niños

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¿Qué tipo de normas sanciona el “GAFI” (Grupo de Acción Financiera Internacional?

Wähle eine der folgenden:

Erklärung

Frage 5 von 5

Según lo que fuera oportunamente explicado por el Dr. Ferré Olivé, ¿Cuáles son los problemas que se plantean al legislar delitos tributarios como base (delito previo) del posterior delito de lavado de activos procedentes de tal delito fiscal?

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Erklärung