La UIF recibe y recopila, en el ámbito de su competencia, las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre las atribuciones de la PGR está la obtención de indicios o pruebas vinculada a operaciones con recurso de procedencia ilícita.

La persecución de los delitos, la comprobación de vínculos con actividades criminales y obtención de sentencias condenatorias son funciones de la UIF.

La UBVA tiene, entre otras funciones, formular las políticas de promoción, regulación y supervisión.

Una sólida gestión del riesgo contribuye a proteger la reputación del sistema financiero y disuade la utilización de entidades para lavar dinero o para captar o movilizar fondos en apoyo del terrorismo.