Conceptos básicos PLD/FT

En México, en el Código Penal Federal las penas aplicables al delito de financiamiento al terrorismo son las siguientes:

En México, en el Código Penal Federal las penas aplicables al delito de lavado de dinero es la siguiente:

El artículo 400 Bis del Código Penal Federal contempla las siguientes conductas:

¿Cómo se le llama a la etapa del lavado de dinero en la cual grandes cantidades de dinero entran en el Sistema Financiero, por lo que puede llevar a un escrutinio por parte de las instituciones financieras y a que se produzca un reporte para las autoridades?

¿En qué etapa del lavado de dinero se separan los bienes criminales de su fuente con la creación de capas de transacciones financieras que disfrazan su flujo y reducen la posibilidad de que sean rastreadas?

Identifique el ejemplo que mejor describa a la “Integración” como etapa del lavado de dinero.

Identifique la definición de la “Distribución” o “Estratificación” como etapa del lavado de dinero.

¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?

¿Cuál es la definición de “Colocación” como etapa del lavado de dinero?

Relacione en el siguiente listado a la definición de lavado de dinero con el documento en que la misma se plasmó. DOCUMENTO 1. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada de 2000 (Palermo) 2. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Viena) 3. Las Recomendaciones del GAFI 4. El 400 Bis del Código Penal Federal 5. El 139 Quáter del Código Penal Federa DEFINICIÓN a) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, sabiendo que proceden de alguno o algunos de los delitos del narcotráfico b) “La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. c) “Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, de o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.”

Elementos comunes a las distintas definiciones de lavado de dinero