Capítulo I

La conversión o la transferencia de bienes se considera Lavado de Dinero cuando ___________

Identifique algunas de los Alcances establecidos en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. 1. Prevenir las actividades ilícitas de grupos delictivos organizados. 2. Promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 3. Una Parte no ejercerá en el territorio de otra Parte competencias ni funciones que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de esa otra Parte por su derecho interno.organizados. 4. Fomentar el mantenimiento de La Paz y la seguridad internacional entre los Estados.organizados. 5. Intensificar la cooperación internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir la financiación del terrorismo.organizados. 6. Las Partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas en el orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.

Identifique algunas obligaciones surgidas de la Convención de la ONU contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.organizados. 1. Tipificar como delito penal , cuando se cometa intencionalmente: La producción, la fabricación, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia Sicotrópica en contra de lo dispuesto en la convención de 1961 en su forma enmendada o en el convenio de 1971. 2. Tipificar como delito penal, cuando se cometa intencionalmente : la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en áreas d la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado. 3. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los actos comprendidos en el ámbito del presente Convenio no pueden justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideología, racial, étnica, religiosa u otra similar. 4. Tipificar como delito penal, cuando se cometa intencionalmente: el cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con el objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada. 5. Tipificar como delito penal , cuando se cometa intencionalmente: la conversión o la trasferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de los delitos tipificados en la presente Convención. 6. Adoptar, de conformidad con su principios jurídicos internos, las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos tipificados como Terrorismo.

Identifique las etapas del Proceso de Lavado de dinero 1. Colocación 2. Tráfico de estupefacientes 3. Recibir recursos, por cualquier motivo, cuando tenga conocimiento de que provienen de una actividad ilícita. 4. Estratificación o enmascaramiento 5. Integración 6. Aportación de Fondos con la intención de cometer un acto terrorista.

La convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de 2000 establece la obligación de tipificar como delito, cuando se conecta intencionalmente:________________

En el artículo 400 Bis del Código Penal Federal se considera Lavado de Dinero cuando se realice la siguiente conducta:_______________

Indique a cuanto aumentará Ia pena aplicablea una persona que realice cualquier conducta considerada como Lavado de Dinero si se trata de un Empleado de una entidad sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita

¿En que consiste el Financiamiento al Terrorismo?

Indique Ia pena aplicable a una persona que Financie al Terrorismo

¿Cuál es una de Ias diferencias entreLavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo?

El artículo 139 deI Código Penal Federal considera un Acto de Terrorismo cuando: