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Erstellt von Jose Rovero
vor mehr als 7 Jahre
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Frage | Antworten |
Etapas de la prevencion de capitales | Se divide en tres etapas |
Colocación | Colocación o prelavado de los fondos en la economía legal. |
Procesamiento | Operaciones financieras de ida y vuelta |
Integración | Apariencia de legalidad a las rentas de origen criminal |
¡Muchas gracias! |
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