Prevencion y Control del Lavado de Activos

PREVENCION Y CONTROL DE ACTIVOS

¿QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS? Es una cantidad de dinero acumulado debido a negocios ilicitos; como lo son el secuestro, el narcotrafico entre otros.

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El fin del lavado de activos es enmascarar los ingresos ilicitos para encubrir sus fondos.El gran problema que tienen los lavadores de activos es que no puedes disponer y movilizar libremente el dinero por lo que las entidades financieras sospecharian.

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Para combatir el funcionamiento de los ingresos ilicitos es deber de toda la comunidad que corresponde al los ciudadanos, empresas, supervisores, la policia judicial, todas las entidades publicas de colombia.

PREVENCIONConstruccion de cultura de parte de los supervisores por medioos audiovisuales dando instrucciones para la implementación de mecanismos que condescienda administrar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, por parte de sus vigilados.DETENCIONEs la identificacion de los grupos delictivos e ingresos iicitos por medio de los mecanismos implementados por las autoridades

PREVENCIÓN Y DETENCIÓN

OBJETIVOS DEL LAVADO DE ACTIVOS

-Legitimacion del dinero-Realizar transacciones elaboradas para despistar a las entidades financieras

https://www.youtube.com/watch?v=_bavqgt7hMU (Embed)

MECANISMOS DE CONTROL

El Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos SIPLA, esta encargado de poner en movimiento los procedimientos adecuados que le proporcione a las entidades financieras conocer a las personas que pretendan ser vinculadas o que ya están en el sistema como clientes.

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