Las técnicas de minería de datos provienen de la inteligencia artificial y de la propia estadística. Se trata de algoritmos que se aplican sobre un conjunto de datos con el objetivo de obtener resultados.

Durante la última década, el crecimiento de las bases de datos (BD) ha traído consigo la dificultad para analizar la información, lo que ha llevado a desarrollar herramientas de análisis cada vez más sofisticadas y potentes que permitan la exploración y análisis de información, generando patrones de conocimiento no trivial válidos, útiles y comprensibles. Uno de estos casos es el de la información respecto a actividades criminales como el tráfico de drogas, soborno y contrabando, delitos que generan cuantiosas ganancias y derivan en un alto volumen de transacciones, realizadas con un creciente nivel de complejidad para esconder el origen ilícito de los recursos, dificultando así la detección de los entes de control.

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