QUIZ Aspectos Generales V. VI. VII. 30p MLNG

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Que ley regula la organización, procedimiento y funcionamiento de la entidad pública encargada de velar por los derechos de los usuarios

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El procedimiento para arbitraje en contra de las instituciones de seguros se sujetara a lo dispuesto por la:

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Cuantos días hábiles tiene la CONDUSEF para citar a las partes a la audiencia conciliatoria

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Qué tipo de reclamaciones puede rechazar de oficio la CONDUSEF

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¿Cuanto tiempo tiene la institución financiera para presentar un escrito una vez que recibe una notificación de la CONDUSEF?

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Cuanto tiempo tiene el usuario para presentar una justificación de su falta a la cita de conciliación y que no se de por hecho que desistió de la reclamación

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Una vez analizadas y valoradas las pruebas, la CONDUSEF emitirá un Laudo que resolverá la controversia planteada por el usuario ¿Cuánto tiempo tiene para emitir el Laudo?

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Una vez emitido el Laudo, cuanto tiempo se tiene para pedir una aclaración

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De la siguiente lista elija 2 lugares donde un usuario puede presentar una reclamación en caso de existir controversia:

1.Tribunales correspondientes
2.Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y/o sus Delegaciones
3.Unidad Especializada de la Institución Financiera que corresponda.
4.Domicilio de la PROFECO.

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Señale las modalidades del procedimiento arbitral de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros:

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Cuando la CONDUSEF solicita información a cualquiera de las siguientes autoridades: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional Bancaria y de Valores o Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ¿Cuántos días hábiles tienen para contestar?

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¿Qué es el Lavado de Dinero? Según el CÓDIGO PENAL FEDERAL (Art. 400 bis).

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Menciona algunos de los documentos obligatorios en el expediente de una persona física:

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¿Qué es identificar al cliente?

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Cuánto debe de pagar el asegurado de prima o aportación de seguros en dólares o su equivalente en moneda nacional para que se considere una operación relevante en la presunción de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

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Como deben de reportarse aquellas operaciones que realiza frecuentemente una persona física o moral al contratar pólizas y cancelarlas al siguiente mes

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Quien debe establecer la denuncia formal para que las autoridades procedan penalmente en contra de las personas que participen en la operación de recursos de procedencia ilícita

1

Obligaciones principales de la Entidades:

1

Son aquellas donde se reporta a la autoridad a los empleados, funcionarios o directivos que ejecutan acciones que van en contra de los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:

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Las instituciones deben clasificar a sus clientes por grado de riesgo, ¿cuáles son las clasificaciones de acuerdo a las disposiciones ?

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¿Qué ley matemática indica "AI pronosticar un hecho futuro incierto, la posibilidad de acertar, será mayor si se basa en el análisis de una cantidad de muestras suficientemente grande?

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¿Cómo se denomina al instrumento que aporta información estadística sobre la relación que existen entre un grupo determinado de personas y la probabilidad de fallecimiento a diferentes edades?

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Es la posibilidad de frecuencia de un suceso cuya ocurrencia de cómo consecuencia una pérdida:

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Es la prima que se utiliza en el seguro de deudores hipotecarios:

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¿Cuál es la prima que incluye la prima nivelada, gastos de adquisición, gastos de administración y la utilidad esperada por la aseguradora?

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¿Qué se aplica cuando el asegurado no paga la prima al contado?

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En función de las características del riesgo a asegurar, la posibilidad que ocurra el siniestro y el monto de la pérdida que tendrá el asegurado, se calcula la:

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¿Cómo se define el pago por cargo fraccionado?

Quiz on QUIZ Aspectos Generales V. VI. VII. 30p MLNG, created by LULÚ NEGRETE on 11/03/2024.

QUIZ Aspectos Generales V. VI. VII. 30p MLNG

QUIZ Aspectos Generales V. VI. VII. 30p MLNG

Que ley regula la organización, procedimiento y funcionamiento de la entidad pública encargada de velar por los derechos de los usuarios

El procedimiento para arbitraje en contra de las instituciones de seguros se sujetara a lo dispuesto por la:

Cuantos días hábiles tiene la CONDUSEF para citar a las partes a la audiencia conciliatoria

Qué tipo de reclamaciones puede rechazar de oficio la CONDUSEF

¿Cuanto tiempo tiene la institución financiera para presentar un escrito una vez que recibe una notificación de la CONDUSEF?

Cuanto tiempo tiene el usuario para presentar una justificación de su falta a la cita de conciliación y que no se de por hecho que desistió de la reclamación

Una vez analizadas y valoradas las pruebas, la CONDUSEF emitirá un Laudo que resolverá la controversia planteada por el usuario ¿Cuánto tiempo tiene para emitir el Laudo?

Una vez emitido el Laudo, cuanto tiempo se tiene para pedir una aclaración

Señale las modalidades del procedimiento arbitral de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros:

¿Qué es el Lavado de Dinero? Según el CÓDIGO PENAL FEDERAL (Art. 400 bis).

Menciona algunos de los documentos obligatorios en el expediente de una persona física:

¿Qué es identificar al cliente?

Cuánto debe de pagar el asegurado de prima o aportación de seguros en dólares o su equivalente en moneda nacional para que se considere una operación relevante en la presunción de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

Como deben de reportarse aquellas operaciones que realiza frecuentemente una persona física o moral al contratar pólizas y cancelarlas al siguiente mes

Quien debe establecer la denuncia formal para que las autoridades procedan penalmente en contra de las personas que participen en la operación de recursos de procedencia ilícita

Obligaciones principales de la Entidades:

Son aquellas donde se reporta a la autoridad a los empleados, funcionarios o directivos que ejecutan acciones que van en contra de los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:

Las instituciones deben clasificar a sus clientes por grado de riesgo, ¿cuáles son las clasificaciones de acuerdo a las disposiciones ?