alvaro.bernal3378
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Estamos realizando una evaluación sobre el Nivel de Entendimiento de SAGRLAFT, por favor, dedique unos momentos a completarla pulsando el link.

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alvaro.bernal3378
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SAGRLAFT

Question 1 of 5

1

a. El objetivo de la Supersociedades al implementar esta norma en las empresas jurídicas es:

Select one of the following:

  • Crear medidas de prevención de LA/FT en el sector real.

  • Facilitar la implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT

  • Desarrollar mecanismos de vigilancia y control al sector real de la economía.

Explanation

Question 2 of 5

1

b. Tres normas nacionales sobre los cuales se basa la norma son:

Select one of the following:

  • Ley 222 de 1995, Decreto 1023 de 2012 y Conpes 3793

  • Ley 1121 de 2006, Decreto 4350 de 2006 y Ley 67 de 1993

  • Ley 808 de 2003, Ley 526 de 1999 y Decreto 1023 de 2012

Explanation

Question 3 of 5

1

c. La recomendación del GAFI que trata sobre la favorabilidad de crear sanciones para garantizar la eficiencia de los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, inclusive para directores y alta gerencia de las organizaciones, es:

Select one of the following:

  • Recomendación 28

  • Recomendación 40

  • Recomendación 35

Explanation

Question 4 of 5

1

d. Los ingresos brutos aplicables a la presente norma y su vigencia son:

Select one of the following:

  • Iguales o superiores a 160.000 smmlv, 31 de diciembre de 2013.

  • Superiores a 160.000 smmlv, 31 de diciembre de 2013.

  • Superiores a 160.000 smmlv, 1 de enero de 2014.

Explanation

Question 5 of 5

1

- La es el sumo cuidado en el actuar, que disminuya la probabilidad de considerarse culpable por negligencia incurriendo en responsabilidades administrativas, civiles y/o penales.

- Las son los agentes de riesgo de debe considerar CAMPESA al momento de identificar situaciones relacionadas con LA/FT dentro de la operación del negocio

- La es aquella es aquella que por sus características no tiene cabida dentro del desarrollo normal del negocio y no ha podido ser razonablemente justificada. Estas incidencias obligan su registro ante la UIAF.

- Las son personas expuestas políticamente.

- El esta relacionado con la aplicación de políticas, proceso, practicas existentes para mitigar el riesgo de LA/FT en todas las operaciones de CAMPESA

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    debida diligencia
    Fuentes de riesgo.
    Operación sospechosa.
    PEP
    control del riesgo de LA/FT

Explanation

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