"Ciclo de Conferencias sobre Criminalidad Económica"

Question 1 of 5

1

¿Cómo se llama el actor de la Máscara del zorro?

Select one of the following:

Ben Affleck
Antonio Banderas
Javier Bardem

Explanation

Question 2 of 5

1

¿Cuáles de los siguientes son planetas de la Vía Láctea?

Select one or more of the following:

El Sol
La Luna
Marte
Plutón

Explanation

Question 3 of 5

1

Barnie es el amigo fiel de los niños

Select one of the following:

True
False

Explanation

Question 4 of 5

1

¿Qué tipo de normas sanciona el “GAFI” (Grupo de Acción Financiera Internacional?

Select one of the following:

Tratados Internacionales
Instrucciones generales
Recomendaciones
Ninguna es correcta

Explanation

Question 5 of 5

1

Según lo que fuera oportunamente explicado por el Dr. Ferré Olivé, ¿Cuáles son los problemas que se plantean al legislar delitos tributarios como base (delito previo) del posterior delito de lavado de activos procedentes de tal delito fiscal?

Select one of the following:

En el fraude fiscal –a diferencia de otros delitos precedentes- no se obtienen ganancias, sino que la ganancia proviene de la actividad lícita y existe un ahorro de lo que el obligado debía tributar
En el supuesto del “auto-lavado”, el obligado comete dos delitos en el mismo instante: el fraude fiscal y la tenencia de los bienes objeto del delito de lavado
El agotamiento del delito previo es posterior a la consumación del segundo delito
Podría afectar garantías fundamentales del derecho penal, tales como la del non bis in ídem
Todas son correctas

	Created by SOFIA DIAZ PUCHETA over 8 years ago

El examen está planeado para ser contestado en una hora. Al cabo de 60 minutos la página automáticamente se cerrará sin haber guardado las preguntas que haya respondido; por lo que les pedimos que esté atento al tiempo restante para enviar el examen antes de que finalice el plazo establecido.

"Ciclo de Conferencias sobre Criminalidad Económica"

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¿Cómo se llama el actor de la Máscara del zorro?

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Question 2 of 5

¿Cuáles de los siguientes son planetas de la Vía Láctea?

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Question 3 of 5

Barnie es el amigo fiel de los niños

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Question 4 of 5

¿Qué tipo de normas sanciona el “GAFI” (Grupo de Acción Financiera Internacional?

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Question 5 of 5

Según lo que fuera oportunamente explicado por el Dr. Ferré Olivé, ¿Cuáles son los problemas que se plantean al legislar delitos tributarios como base (delito previo) del posterior delito de lavado de activos procedentes de tal delito fiscal?

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