Juan Carlos Callejas
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Este es solo un ejemplo de validación de instrumento

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Juan Carlos Callejas
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Ley de lavado de dinero

Ley de lavado de dinero

Question 1 of 4

1

Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:

Select one of the following:

  • Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero

  • . Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito

  • El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años

Explanation

Question 2 of 4

1

Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;

Select one of the following:

  • Ingresos

  • Activos procedentes de la comisión de cualquier delito

  • . Activos procedentes de agentes extranjeros

Explanation

Question 3 of 4

1

El objeto de la ley de lavado de dinero es:

Select one of the following:

  • Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito

  • El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años

  • Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero

Explanation

Question 4 of 4

1

Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;

Select one of the following:

  • Activos procedentes de la comisión de cualquier delito

  • Activos procedentes de agentes extranjeros

  • Ingresos

Explanation

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