Icen Alcántara Serrano
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Se evaluarán los conocimientos adquiridos sobre los organismos y foros internacionales que colaboran en la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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Icen Alcántara Serrano
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Organismos y Foros Internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Question 1 of 10

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La OXFAM, OTAN, FAO, UNICEF, entre otros, son organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Select one of the following:

  • True
  • False

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Question 2 of 10

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El ( Grupo de Acción Financiera Internacional, Grupo Egmont, Grupo Wolfsberg, CSBB ) tiene como objetivo fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Explanation

Question 3 of 10

1

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El ( Grupo Egmont, Grupo de Acción Financiera Internacional, Grupo Wolfsberg, CSBB ) es un foro para las Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo.

Explanation

Question 4 of 10

1

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El ( Grupo Wolfsberg, Grupo Egmont, Grupo de Acción Financiera Internacional, CSBB ) está formado por 13 bancos globales y tiene la finalidad de desarrollar un marco de referencia y guías para la gestión del riesgo relacionado con crímenes financieros para la banca privada.

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Question 5 of 10

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El objetivo del ( CSBB, Grupo Wolfsberg, Grupo Egmont, Grupo de Acción Financiera Internacional ) es formular principios y estándares de supervisión bancaria.

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Question 6 of 10

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La Recomendación 29 del GAFI y su Nota Interpretativa mencionan que los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera que sirva como un centro nacional para la y de reportes de operaciones sospechosas y otra información relevante al lavado de dinero, delitos precedentes asociados y financiamiento al terrorismo, y para la de los resultados de dicho análisis.

Explanation

Question 7 of 10

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Son consideradas una pieza clave del sistema de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Select one of the following:

  • Las Unidades de Inteligencia Financiera

  • Las Normas de Información Financiera

  • Las Resoluciones del Consejo de Seguridad

  • Los Principios de Basilea

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Question 8 of 10

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Las ( Resoluciones del Consejo de Seguridad, 40 Recomendaciones, Guías del Grupo Egmont ) de las Naciones Unidas, exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición o para el beneficio de alguna persona o entidad designada por el.

Explanation

Question 9 of 10

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El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contribuyen al desarrollo de los estándares del GAFI, sus guías y otras políticas; proporcionan asistencia técnica y fomentan la capacidad para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas.

Select one of the following:

  • True
  • False

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Question 10 of 10

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México forma parte del ( GAFI, Grupo Wolfsberg, Grupo Egmont, CSBB ) desde el año 2000 y está obligado a cumplir con sus recomendaciones.

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