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2016-11-13T00:32:57Z
Organizaciones y Actividades auxiliares
de crédito
Organizaciones auxiliares
Actividades auxiliares
Estas son aquellas instituciones y actividades
financieras supervisadas por la CNVB y se basan
en ofrecer servicios financieros que completan
los el subsistema bancario y bursátil.
Almacenes Generales de Deposito
Almacenan, guardan manejan, controlan, distribuyen o comercializan bienes bajo su
cuidado.
Realizan procesos de transformación a los bienes o productos bajo su administración con el fin de aumentar su valor.
Expiden certificados de depósito y bonos de prenda.
Uniones de crédito
98 en todo México
Intermediarios Financieros no bancarios cuyo
objetivo es facilitar el acceso al crédito y la
inversión en condiciones favorables a sus socios
Captan recursos de sus socios, la banca múltiple, fondos de fomento y banca de desarrollo
Operan en 3 niveles
Todas las organizaciones auxiliares son Sociedades Anonimas, supervisadas por la CNBV y la LGOAAC
principalmente
SOFOMES
Regulada
No Regulada
Sociedad Anónima con registro vigente ante la CONDUSEF
Su objetivo es la realización de
actividades de otorgamiento de
crédito, arrendamiento financiero o
factoraje financiero
Existen SOFOMES Reguladas y
no reguladas
Sujetas a la supervisión de la CNBV, CONDUSEF y la
LGOAAC
Se consideran SOFOM Regulada aquellas que para sostener sus
actividades emiten valores de deuda en el registro nacional de Valores
O también aquellas que realicen el trámite correspondiente frente a la CNBV y
cumplan con lo establecido en el ART 87-C bis de LGOAAC
Son aquellas que no cumplen con lo establecido para ser consideradas
como reguladas
Están supervisadas por la CNVB
Obligatoriamente tienen que cumplir con las disposiciones
preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
acorde al ART. 95-BIS de la LGOAAC
Casas de cambio
Sociedades Autorizadas por la SHCP para realizar la compra, venta y cambio de divisas
Reguladas por la LGOAAC y el Banco de México y la CNVB
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