Icen Alcántara Serrano
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Se evaluarán los conocimientos adquiridos sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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Icen Alcántara Serrano
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Icen Alcántara Serrano
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LFPIORPI

Question 1 of 8

1

Tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Select one of the following:

  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

  • Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

  • Ley de Instituciones de Crédito

Explanation

Question 2 of 8

1

Son actividades no financieras, realizadas por determinados actores económicos y por su naturaleza pueden ser las más vulnerables de involucrarse en esquemas de lavado de dinero.

Select one of the following:

  • ORPI

  • Actividades Vulnerables

  • Actividades Económicas

Explanation

Question 3 of 8

1

Señala, cuál de las siguientes actividades no es considerada vulnerable

Select one of the following:

  • Servicios de blindaje

  • Comercialización de piedras preciosas

  • Donativos

  • Comercialización de fármacos

Explanation

Question 4 of 8

1

Son obligaciones de quienes realicen actividades vulnerables:

Select one of the following:

  • Identificar a sus Clientes y Usuarios

  • Realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria

  • Presentar los Avisos e informes a la UIF

  • Todas las anteriores

Explanation

Question 5 of 8

1

Se fijan umbrales de identificación y de aviso en las actividades no financieras consideradas como vulnerables, para posibilitar a la autoridad centrarse en las operaciones más sensibles en cuanto al lavado de dinero.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 6 of 8

1

José solicita la liquidación anticipada de su crédito, en el Formulario de Terminación Anticipada, comenta que el dinero que utilizará para liquidar el crédito proviene de la venta de su automóvil. A ésta se le considera una operación:

Select one of the following:

  • Inusual

  • Relevante

  • Interna Preocupante

  • Ninguna

Explanation

Question 7 of 8

1

María solicita un crédito y proporcionar sus documentos de identificación. Al realizar el análisis, el área de operaciones encuentra a María en la Lista de Personas Bloqueadas. A ésta se le considera una operación:

Select one of the following:

  • Inusual

  • Relevante

  • Interna Preocupante

  • Ninguna

Explanation

Question 8 of 8

1

Juan trabaja en una SOFOM, en los últimos meses se ha detectado que el funcionario tiene una falta de correspondencia entre las funciones que se le encomendaron, además de mantener un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería. A ésta se le considera una operación:

Select one of the following:

  • Inusual

  • Interna Preocupante

  • Relevante

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