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LAVADO DE DINERO

Descripción

LEY DE LAVADOR DE DINERO
Roberto Medina
Apunte por Roberto Medina, actualizado hace más de 1 año
Roberto Medina
Creado por Roberto Medina hace casi 5 años
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Resumen del Recurso

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Se regula en la Ley de Lavado de Dinero

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DEFINICIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS. El lavado de dinero es el conjunto de operaciones realizadas por una persona individual o jurídica con el objetivo de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas   VER VIDEO. https://www.youtube.com/watch?v=uIeycgIhR3A

Ley Contra El Lavado De Dinero Y Activos 13 638 (binary/octet-stream)
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