14768709
Descripción
Test por Frida Sofia Suarez, actualizado hace más de 1 año
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Creado por Frida Sofia Suarez
hace más de 6 años
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Pregunta 1
Pregunta
En México, en el Código Penal Federal las penas aplicables al delito de financiamiento al terrorismo son las siguientes:
Respuesta
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Se impondrá de quince a cuarenta años de prisión y de cuatrocientos a mil doscientos días multa
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Se impondrá de diez a veinticinco años de prisión y de mil a tres mil días multa
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Se impondrá de siete a doce años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa
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Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a diez mil días multa
Pregunta 2
Pregunta
En México, en el Código Penal Federal las penas aplicables al delito de lavado de dinero es la siguiente:
Respuesta
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Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a diez mil días multa
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Se impondrá de cinco a diez años de prisión y de mil a cinco mil días multa
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Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa
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Se impondrá de quince a cuarenta años de prisión y de cuatrocientos a mil doscientos días multa
Pregunta 3
Pregunta
El artículo 400 Bis del Código Penal Federal contempla las siguientes conductas:
Respuesta
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ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita
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aportar o recaudar fondos económicos o de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para apoyar actividades de individuos, para ser utilizados o que se pretenda utilizarlos, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión en territorio nacional o en el extranjero de dicho delito
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ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, con conocimiento de que serán destinados a la realización de una actividad ilícita
Pregunta 4
Pregunta
¿Cómo se le llama a la etapa del lavado de dinero en la cual grandes cantidades de dinero entran en el Sistema Financiero, por lo que puede llevar a un escrutinio por parte de las instituciones financieras y a que se produzca un reporte para las autoridades?
Respuesta
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Colocación
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Integración
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Estratificación
Pregunta 5
Pregunta
¿En qué etapa del lavado de dinero se separan los bienes criminales de su fuente con la creación de capas de transacciones financieras que disfrazan su flujo y reducen la posibilidad de que sean rastreadas?
Respuesta
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Estratificación
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Colocación
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Inclusión
Pregunta 6
Pregunta
Identifique el ejemplo que mejor describa a la “Integración” como etapa del lavado de dinero.
Respuesta
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El dueño de una empresa de bienes raíces vendió una casa de valor muy alto a otra persona que la pago en una sola exhibición
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Una empleada en una compañía de seguros en México transfiere mensualmente dinero a un amigo cuya residencia se encuentra en Argentina
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Una empresa de servicios de limpieza realiza mensualmente 2 transferencias internacionales derivado que se abastece de insumos en diferentes países
Pregunta 7
Pregunta
Identifique la definición de la “Distribución” o “Estratificación” como etapa del lavado de dinero.
Respuesta
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Separación de fondos ilícitos de su fuente mediante capas de transacciones financieras, cuyo fin es desdibujar la transacción; es decir disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de fondos
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Disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas; es decir, introducir los fondos ilegales en el sistema financiero
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Dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentemente sean reglamentarias; conlleva a la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía para crear una percepción de legitimidad
Pregunta 8
Pregunta
¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?
Respuesta
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Colocación, Distribución e Integración
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Distribución, Financiamiento y Colocación
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Financiamiento, Estratificación y Fraude
Pregunta 9
Pregunta
¿Cuál es la definición de “Colocación” como etapa del lavado de dinero?
Respuesta
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Es la separación de dinero y bienes, producto de actividades delictivas de su origen, a través de transacciones o capas
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La disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas; es decir, introducir los fondos ilegales en el sistema financiero
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Dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales para crear una percepción de legitimidad
Pregunta 10
Pregunta
Relacione en el siguiente listado a la definición de lavado de dinero con el documento en que la misma se plasmó.
DOCUMENTO
1. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada de 2000 (Palermo)
2. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Viena)
3. Las Recomendaciones del GAFI
4. El 400 Bis del Código Penal Federal
5. El 139 Quáter del Código Penal Federa
DEFINICIÓN
a) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, sabiendo que proceden de alguno o algunos de los delitos del narcotráfico
b) “La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito.
c) “Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, de o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.”
Respuesta
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1a, 2c, 3b
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1b, 2a, 4c
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3b, 4a , 5c
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3c, 4b, 5a
Pregunta 11
Pregunta
Elementos comunes a las distintas definiciones de lavado de dinero
Respuesta
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Proceso, ocultar, bienes de origen ilícito, apariencia de legalidad, conocimiento de origen de ilícito.
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Proceso, ocultar, bienes de origen ilícito, apariencia de legalidad, delincuencia organizada, simulación.
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etapas, ocultar, apariencia de legalidad, delitos subyacentes, origen ilícito.
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