INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Nota:

• SE RIGEN POR

1. LEY DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
   1. REGULAR EL FUNCIONAMIENTO
2. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BILIVARIANA DE VENEZUELA
   1. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PUBLICA
3. LEY DE PSICOTROPICOS
   1. LAVADO DE DINERO
4. LEY DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
   1. SANCION POR INCUMPLIMIENTO

1. BANCA COMERCIAL
2. BANCO CENTRAL

1. ASEGURADORAS
2. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
3. FONDO DE INVERSION
4. FONDO DE PENSIONES
5. FONDO GUBERNAMENTALES

1. BANCOS MICROFINANCIEROS
   1. PROPICIAR EL ACCESO EN ESPECIAL DE LA POBLACION QUE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO CALIFICA COMO VULNERABLE
2. BANCOS UNIVERSALES
   1. PUEDE REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES QUE PUEDEN EFECTUAR LOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS ESPECIALIZADAS
3. OPRADORES CAMBIARIOS FRONTERIZO
   1. CUBRIR LAS NECESIDADES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN AQUELLAS REGIONES FRONTERIZAS DONDE LOS AGENTES NO ESTEN ATENDIDOS
4. CASAS DE CAMBIO
   1. INTERMEDIARIOS ESPECIALIZADOS EN OFRECER SERVICIOS A UN SEGMENTO DEL MERCADO QUE SE CARACTERIZA POR REALIZAR OPERACIONES CAMBIARIAS AL MENUDEO

1. LAS RESTRICCIONES FINANCIERAS
2. INACTIVAR , BLOQUEAR O CANCELAR CUENTAS DE DEPOSITOS
3. LIMITAR APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS