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Descripción
Mapa Mental por Argenis Correa, actualizado hace más de 1 año
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Creado por Argenis Correa
hace más de 9 años
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Tecnicas de investigación: Delitos
deDelincuencia Organizada
- Procedimientos aplicables en los delitos de delincuencia organizada
- LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO Titulo IV, V Y VI
- Artículo 63. Para el enjuiciamiento de
los delitos de delincuencia organizada
se seguirá el procedimiento penal
establecido en el Código Orgánico
Procesal Penal, con la aplicación
preferente de las siguientes
disposiciones no previstas en dicho
Código.
- concatenado con el COPP inicio del proceso por medio de oficio, denuncia y la querella a.
Investigación de oficio (Art. 265 COOP); b. La denuncia (Art. 267, 268, 269,270 y 271 del
COOP); c. La querella (Art. 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 y 281 del COOP)
- Procedimiento y medidas para el aseguramiento de bienes de sujetos
sometidos a investigación o imputados.
- Bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados Articulo 55.-
El juez o jueza de control, previa solicitud del o la fiscal del Ministerio
Público, ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e
inmuebles que se emplearen en la comisión del delito investigado de
conformidad con esta Ley
- incautación
- Guardia
- custodia de los bienes
- confiscación
- Procedimiento Especial en Decomiso de bienes
Artículo 58.- Transcurrido un año desde que se
practicó la incautación preventiva sin que haya sido
posible establecer la identidad del titular del bien,
autor o partícipe del hecho, o éste lo ha
abandonado, el fiscal del Ministerio Público
solicitará al tribunal de Control su decomiso
- Procedimiento Especial en Decomiso de bienes
Artículo 58.- Transcurrido un año desde que se
practicó la incautación preventiva sin que haya sido
posible establecer la identidad del titular del bien,
autor o partícipe del hecho, o éste lo ha
abandonado, el fiscal del Ministerio Público
solicitará al tribunal de Control su decomiso
- incautación
- Bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados Articulo 55.-
El juez o jueza de control, previa solicitud del o la fiscal del Ministerio
Público, ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e
inmuebles que se emplearen en la comisión del delito investigado de
conformidad con esta Ley
- concatenado con el COPP inicio del proceso por medio de oficio, denuncia y la querella a.
Investigación de oficio (Art. 265 COOP); b. La denuncia (Art. 267, 268, 269,270 y 271 del
COOP); c. La querella (Art. 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 y 281 del COOP)
- Interceptación o grabaciones telefónicas
Artículo 65 LOCDFT
- Bloqueo o inmovilización preventiva de
cuentas bancarias Artículo 56
- Medidas Especiales contenidas en el articulo 64 Nominadas
- intercepción de las comunicaciones
y de correspondencias correos
electrónicos,
- inmovilización de cuentas bancarias u otros
instrumentos financieros
- pruebas de acido
desoxirribonucleico
- biométricas,
- antropométrica
- evaluaciones médico
psiquiátricas
- Medidas Especiales contenidas en el articulo 64 atípica: cualquier
otra medida similar que favorezca la prevención, persecución y
sanción de los delitos establecidos en esta Ley
- intercepción de las comunicaciones
y de correspondencias correos
electrónicos,
- Capítulo II De la Técnica de
Investigación Penal de Operaciones
Encubiertas
- Entrega vigilada
- Entrega vigilada
- Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
- contribuirá con la Oficina Nacional
Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo en el
diseño, planificación y ejecución de las
estrategias del Estado en materia de
prevención, supervisión y control de la
legitimación de capitales y del
financiamiento del terrorismo y la
cooperación internacional en esta
materia
- Coordinar con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento del Terrorismo y los Órganos y Entes de Control, las acciones
necesarias para promover la adecuada supervisión de los sujetos obligados y
velar por el cumplimiento de la normativa de prevención y control que en esta
materia dicten los Órganos y Entes de Control.
- Coordinar con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento del Terrorismo y los Órganos y Entes de Control, las acciones
necesarias para promover la adecuada supervisión de los sujetos obligados y
velar por el cumplimiento de la normativa de prevención y control que en esta
materia dicten los Órganos y Entes de Control.
- contribuirá con la Oficina Nacional
Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo en el
diseño, planificación y ejecución de las
estrategias del Estado en materia de
prevención, supervisión y control de la
legitimación de capitales y del
financiamiento del terrorismo y la
cooperación internacional en esta
materia
- Artículo 63. Para el enjuiciamiento de
los delitos de delincuencia organizada
se seguirá el procedimiento penal
establecido en el Código Orgánico
Procesal Penal, con la aplicación
preferente de las siguientes
disposiciones no previstas en dicho
Código.
- LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO Titulo IV, V Y VI
- CARACTERÍSTICAS RESPECTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
- Los venezolanos o extranjeros que cometan
cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley
en país extranjero que atenten contra los
intereses patrimoniales de integridad o
seguridad de la República Bolivariana de
- El sospechoso o investigado que se encuentre en la
República Bolivariana de Venezuela y haya
cometido alguno de los delitos tipificados en esta
Ley, o si parte del delito se ha cometido en el
territorio de la República Bolivariana de Venezuela,
en el mar extraterritorial o en el espacio aéreo
internacional.
- Este principio de jurisdicción extraterritorial se
aplicará, salvo que haya sido juzgado en otro país y
cumplido la condena.
- Los venezolanos o extranjeros que cometan
cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley
en país extranjero que atenten contra los
intereses patrimoniales de integridad o
seguridad de la República Bolivariana de
- Principios Rectores del Proceso Penal para la licitud del mismo
- En primer termino este grupo de artículos de la LEY ORGÁNICA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO se concatena y
es imperante citar los articulos 55 y 56 referentes a la jurisdicción Penal y la
jurisdicción ordinaria penal contenido en el COPP Vigente
- competencia territorial y extraterritorial
contenidas en el COPP en los artículos 58 y 60
respectivamente se concatenan con el artículo
73 referente a la jurisdiccion y aplicacion de la
ley contra la delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo
- Se observa como la ley estableció la practica de las medidas ajustadas a lo establecido en el
COPP Visto que la ley claramente en su articulado cumple con lo establecido para la practica y
obtención de pruebas contenidas en el COPP. Práctica de Pruebas Artículo 61. En los casos
previstos en los artículos anteriores, el Ministerio Público, por medio de los órganos de policía
de investigaciones, deberá realizar la actividad necesaria para la adquisición y conservación
de los elementos de convicción, aun cuando el imputado o imputada no se encuentre en el
territorio de la República
- respecto a los funcionarios o órganos de investigación en los que se apoya la ley
especial con carácter orgánico para la practica de las medidas y procedimientos
observamos claramente como se concatena con el copp específicamente en sus
artículos 113 y 114
- respecto a los funcionarios o órganos de investigación en los que se apoya la ley
especial con carácter orgánico para la practica de las medidas y procedimientos
observamos claramente como se concatena con el copp específicamente en sus
artículos 113 y 114
- Se observa como la ley estableció la practica de las medidas ajustadas a lo establecido en el
COPP Visto que la ley claramente en su articulado cumple con lo establecido para la practica y
obtención de pruebas contenidas en el COPP. Práctica de Pruebas Artículo 61. En los casos
previstos en los artículos anteriores, el Ministerio Público, por medio de los órganos de policía
de investigaciones, deberá realizar la actividad necesaria para la adquisición y conservación
de los elementos de convicción, aun cuando el imputado o imputada no se encuentre en el
territorio de la República
- competencia territorial y extraterritorial
contenidas en el COPP en los artículos 58 y 60
respectivamente se concatenan con el artículo
73 referente a la jurisdiccion y aplicacion de la
ley contra la delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo
- En primer termino este grupo de artículos de la LEY ORGÁNICA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO se concatena y
es imperante citar los articulos 55 y 56 referentes a la jurisdicción Penal y la
jurisdicción ordinaria penal contenido en el COPP Vigente
- De la actividad probatoria
- Inspección Artículo 186 COPP
- Registro Artículo 194 COPP
- Allanamiento Artículo 196 COPP
- Incautación Artículo 204 COPP
- Interceptación o Grabación de
Comunicaciones Privadas Artículo
205 COPP.
- Sección Sexta De la
Experticia Experticias
Artículo 223 COPP
- PERSONAS
- VEHÍCULOS
- ARMAMENTO
- EQUIPOS ELECTRÓNICOS
- PERSONAS
- Mandato de Conducción Artículo
292. COPP
- Interrogatorio Artículo
339 COPP
- Inspección Artículo 186 COPP
- Actividad probatoria de carácter Médico Legal
- Examen Corporal y Mental
Artículo 195 COPP
- ADN
- BIOLÓGICOS
- ADN
- Examen Corporal y Mental
Artículo 195 COPP
Recursos multimedia adjuntos
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