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EL LAVADO DE ACTIVOS

Descripción

Mapa mental como prueba en diplomado tics
Jorge Eliecer Gaitán Ménde
Mapa Mental por Jorge Eliecer Gaitán Ménde, actualizado hace más de 1 año
Jorge Eliecer Gaitán Ménde
Creado por Jorge Eliecer Gaitán Ménde hace casi 9 años
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Resumen del Recurso

EL LAVADO DE ACTIVOS
  1. Es un delito
    1. Consiste en
      1. Dar apariencia de legalidad
    2. Etapas del proceso de lavado
      1. colocacion
        1. divesificacion
          1. reingreso
          2. algunas tècnicas de lavado de activo

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