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Descripción
Mapa Mental por Pablo Aguirre, actualizado hace más de 1 año
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Creado por Pablo Aguirre
hace alrededor de 9 años
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GAFI
- Organismo inter gubernamental establecido en 1989.
- Implementación de medidas
legales, regulatorias y
operacionales para combatir el
lavado de dinero, financiamiento
del terrorismo
- Creados por el G7 (Paises
de Potencia Economica)
- Actualmente
integrado por
34 países
- 40
Recomendaciones
publicadas en el
mes de febrero
del 2012
- POLITICAS Y COORDINACIÓN ALA/CFT
1 - Evaluación de riesgos y aplicación
de un enfoque basado en riesgo 2 -
Cooperación y coordinación nacional
- LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO
3 - Delito de lavado de activos 4 -
Decomiso y medidas provisionales
- FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
5 - Delito de Financiamiento del Terrorismo 6 - Sanciones financieras dirigidas
relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo 7 - Sanciones
financieras dirigidas relacionadas a la proliferación 8 - Organizaciones sin fines
de lucro
- MEDIDAS PREVENTIVAS
9 - Leyes sobre el secreto
de las instituciones
financieras - Debida
diligencia del cliente y
mantenimiento de
registros 10 - Debida
diligencia del cliente 11 -
Mantenimiento de
registros - Medidas
adicionales para clientes
y actividades específicas
12 - Personas expuestas
políticamente 13 - Banca
corresponsal 14 -
Servicios de
transferencia de dinero
o valores 15 - Nuevas
tecnologías 16 -
Transferencias
electrónicas -
Dependencia, Controles
y Grupos Financieros
- 17 - Dependencia en terceros
18 - Controles internos y
sucursales y filiales
extranjeras 19 - Países de
mayor riesgo - Reporte de
operaciones sospechosas 20 -
Reporte de operaciones
sospechosas 21 - Revelación
(tipping-off) y
confidencialidad Actividades y
Profesiones No Financieras
Designadas (APNFD) 22 -
APNFD: Debida diligencia del
Cliente 23 - APNFD: Otras
medidas
- 17 - Dependencia en terceros
18 - Controles internos y
sucursales y filiales
extranjeras 19 - Países de
mayor riesgo - Reporte de
operaciones sospechosas 20 -
Reporte de operaciones
sospechosas 21 - Revelación
(tipping-off) y
confidencialidad Actividades y
Profesiones No Financieras
Designadas (APNFD) 22 -
APNFD: Debida diligencia del
Cliente 23 - APNFD: Otras
medidas
- TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS
24 - Transparencia y beneficiario final de las personas
jurídicas 25 - Transparencia y beneficiario final de
estructuras jurídicas
- FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DELAS AUTORIDADES COMPETENTES Y OTRAS MEDIDAS INSTITUCIONALES
26 - Regulación y supervisión de instituciones financieras 27 - Facultades de los supervisores 28 – Regulación y
supervisión de las APNFD Operativo y Orden Público 29 - Unidades de Inteligencia Financiera 30 -
Responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas 31 - Facultades de las autoridades del
orden público e investigativas 32 - Transporte físico de efectivo transfronterizo - Requisitos Generales 33 -
Estadísticas 34 - Guía y realimentación 35 - Sanciones
- COOPERACIÓN INTERNACIONAL
36 - Instrumentos Internacionales
37 - Asistencia legal mutua 38 -
Asistencia legal mutua:
congelamiento y decomiso 39 -
Extradición 40 - Otras formas de
cooperación internacional
- POLITICAS Y COORDINACIÓN ALA/CFT
1 - Evaluación de riesgos y aplicación
de un enfoque basado en riesgo 2 -
Cooperación y coordinación nacional
- GRUPO ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL
- GAFILAT
- Organización conformada por
varios países de Sudamérica y
otros países y entidades
mundiales en calidad de
observadores, organizados
para luchar contra el lavado
de dinero y la financiación del
terrorismo
- Creado formalmente
en diciembre del
2000 en Cartagena –
Colombia
- Creado formalmente
en diciembre del
2000 en Cartagena –
Colombia
- Organismos similares al GAFILAT:
GAFIC – Caribe, APG- Asia y
Pacífico del Sur, MONEYVAL-
Europa, GIABA- África Oeste,
ESAAMGL- África Este y Sur, EAG-
Eurasia, MENAFATF- Medio Este y
África del Norte
- Organización conformada por
varios países de Sudamérica y
otros países y entidades
mundiales en calidad de
observadores, organizados
para luchar contra el lavado
de dinero y la financiación del
terrorismo
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