null
US
Iniciar Sesión
Regístrate Gratis
Registro
Hemos detectado que no tienes habilitado Javascript en tu navegador. La naturaleza dinámica de nuestro sitio requiere que Javascript esté habilitado para un funcionamiento adecuado. Por favor lee nuestros
términos y condiciones
para más información.
Siguiente
Copiar y Editar
¡Debes iniciar sesión para completar esta acción!
Regístrate gratis
5176545
SARLAFT 2
Descripción
Buenas, disfrutenlo
Sin etiquetas
sarlaft
uiaf
riesgos y consecuencias
Mapa Mental por
Carlos Andres Bernal Parra
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
Carlos Andres Bernal Parra
hace alrededor de 8 años
76
0
0
Resumen del Recurso
SARLAFT 2
¿Qué es sarlaft?
Es el sistema adoptado para promover la cultura del riesgo y prevenir incurrir en delitos asociados a (LA) y (FT)
(LA)= Lavado de Activos
Cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, transforme o invierta bienes que tengan origen ilicito
¿Como se lava dinero?
Movimiento de dinero a través del sistema financiero
Movimiento físico de dinero
Movimiento de B y S a traves de los sistemas de comercio
(FT)= Financiación del terrorismo
Destinar bienes o dinero de origen ilícito para financiamientos terroristas
El sistema es una gran herramienta para promover la cultura de administracion de riesgo y prevenir incurrir en delitos.
Código penal ley 1121 del 29 diciembre de 2006
UIAF
Es la entidad encargada de (ROS), de las firmas, sobre lavado de activos y temas relacionados
(ROS)= Reportes de Operaciones Sospechosas
Son los hechos o situaciones que posiblemente están relacionados con (LA y FT)
RIESGO
Caracteristicas negativas
Tipos de Riesgos Sancionados
Riesgo (Legal, reputacional, operativo, cotagio y LA/FT)
Consecuencias
Persecucsión penal, perdida patrimonio, perdida Rel Comerciales.
ENTRE OTROS
Puntos de partida para la investigación y juzgamiento de (LA) y (FT)
Mostrar resumen completo
Ocultar resumen completo
¿Quieres crear tus propios
Mapas Mentales
gratis
con GoConqr?
Más información
.
Similar
Mapa conceptual Circular externa No. 022 del 2007 de la superfinanciera
Alex Piedrahita
Lavado de Activos
miguelsolanilla
SARLAFT
Onasis Abril
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
Gloria Gómez
SARLAFT
Leonardo uribe
Principales Organos del Estado Colombiano
Valentinajaram
ORGANOS DE CONTROL
juankmeneses
Lavado de Activos en Colombia
sebastian garcia
PRINCIPALES SANCIONES
juankmeneses
Importancia y Beneficios
john Perez Ibañez
UIAF
Gina Mejia
Explorar la Librería