Mapa conceptual Circular externa No. 022 del 2007 de la superfinanciera

Descripción

Mapa de La circular 022
Alex Piedrahita
Mapa Mental por Alex Piedrahita, actualizado hace más de 1 año
Alex Piedrahita
Creado por Alex Piedrahita hace casi 8 años
2333
1

Resumen del Recurso

Mapa conceptual Circular externa No. 022 del 2007 de la superfinanciera
  1. La superintendencia financiera soportada en el numeral 3 literal a) del articulo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el en el numeral 9 del articulo 11 del Decreto 4327 del 2005
    1. Expide
      1. Circular externa 022 de 2007 (Abril 19)
        1. Obligados
          1. Miembros de junta directiva, representantes legales, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de las entidades sometidas a inspección y vigilancia.
          2. Deroga
            1. Las circulares externas 03 y 10 de 2005 junto con sus respectivos anexos expedidas por la antigua superintendencia de valores y sustituye en su integridad el capitulo Décimo primero de la circular Externa 007 de 1996- Circular Básica Jurídica, junto con sus anexos.
            2. Instrucción sobre la
              1. Administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, estableciendo los parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben atender en el desarrollo e implementación del sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
                1. Nuevos formatos anexos para ROS por parte de obligados
                  1. Anexo I: instructivo y formato para el ROS. Anexo II: instructivo y formato de "Transacciones en efectivo". Anexo III: instructivo y formato de "Clientes exonerados". Anexo IV: instructivo y formato "información sobre operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas". Anexo V: Instructivo y formato "Información sobre transacciones realizadas en Colombia con tarjeta débito y crédito expedidas en el exterior". Anexo VI: Instructivo y formato "Información sobre Campañas Politicas"
                    1. Vigilancia al cumplimiento
                      1. Junta directiva u órgano que haga sus veces, y estar a disposición de la superintendencia financiera de Colombia.
                  2. Fecha limite de implementación
                    1. 1/ Enero/ 2008
                      1. ¿Que se debe hacer?
                        1. Elaborar cronograma para la implementación y ajuste a las instituciones adoptadas mediante la presente circular
                          1. ¿Quien debe hacer el seguimiento?
          Mostrar resumen completo Ocultar resumen completo

          Similar

          DIFERENCIAS ENTRE WORD 2007,2010,2013
          LEONELA CALLES
          Lavado de Activos
          miguelsolanilla
          UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DECRETO 586 / 587 DE 2007
          EL MEJOR
          Diferencias entre WORD 2007-2010-2013
          tu.nena_brends
          SARLAFT
          Onasis Abril
          Ley 1122 de 2007
          María Angélica N
          SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
          Gloria Gómez
          Las versiones de Office 2007, 2010 y 2013
          kellyta_solange2
          DECRETO 2870 DE 2007
          Jessica Ospina