Cabezas de la organización, Presidente, Secretariado y los Grupos de Trabajo

Cabezas de la organización, Director General, Secretariado, el Comité y las Delegaciones

Cabezas de la organización, Presidente, Secretariado, el Comité y los Grupos de Trabajo

Que congelen sin demora los fondos u otros activos que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para, el beneficio de alguna persona o entidad terrorista.

Que congelen los fondos u otros activos de, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para, el beneficio de alguna persona o entidad, una vez que lo señale una autoridad judicial mediante condena penal

Se vigilen de manera reforzada los fondos y que aseguren que ningún otro activo se ponga a disposición, directamente, de o para, el beneficio de personas involucradas de personas relacionadas con los sujetos que realizaron la operación

Enfoque de supervisión, identificación de clientes, cooperación con las autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes y el cumplimiento de las leyes

Identificación de clientes, cooperación con las autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes y el cumplimiento de las leyes

Identificación de clientes, cooperación con las autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes, gobierno corporativo y monitoreo de transferencias electrónicas

Tecnologías de la Información, Legal, Operacional, Alcance y Capacitación

Comunicación Internacional, Legal, Operacional e Inspección

Tecnologías de la Información, Legal, Operacional e Inspección

Ofrecer un foro para las UIFs de todo el mundo para que mejoren la cooperación en la lucha contra el LD/FT y fomentar la implementación de programas en este campo

Recibir, analizar diseminar a las autoridades competentes, revelaciones de información financiera

Examinar técnicas y tendencias del lavado de dinero, así como evaluar las políticas y medidas de acción de ley tomadas a escala nacional e internacional

En Bélgica

En Francia

En España

1995

1985

1895

En 1974, por el Grupo de los 10

En 1984, por el Grupo de los 10

En 1974, por Estados Unidos de América, Japón y Australia

Promover estándares mundiales de supervisión eficientes para la regulación de los bancos y fomentar la cooperación en materia de supervisión bancaria

Fomentar el desarrollo de la Unidades de Inteligencia Financiera y la cooperación entre ellas, para combatir el LD/FT, así como fomentar la implementación de programas nacionales en este campo

Fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el LD/FT y otras amenazas relacionadas con las integradas del sistema financiero internacional

GAFI

Grupo Egmont

Wolfsberg

1e), 2a), 3d) 4b) 5c)

1a), 2c), 3e) 4d) 5b)

1d), 2b), 3a), 4c) 5e)

1e), 2b), 3d), 4a), 5c)

Plantea la identificación, el análisis, la gestión y la mitigación de los riesgos iniciando por el “establecimiento del contexto” aplicando las variables Riesgo-país, Riesgo-Cliente y Riesgo de servicios.

Identifica como una actividad inicial del proceso genérico para la gestión del riesgo, la inclusión del “establecimiento del contexto”, a través del cual se capturan los objetivos de la organización, el entorno, las partes involucradas y la diversidad de criterios de riesgo.

Exige la identificación y el análisis de riesgos, realizando una evaluación que considere factores relevantes, inherentes y residuales, para comprender, gestionar y mitigar los riesgos a través del diseño y la eficaz aplicación de políticas y procedimientos.

Mide los riesgos mediante la aplicación de distintas categorías, que pueden modificarse por variables de riesgo, entre los más usados Riesgo-país, Riesgo del Cliente y Riesgo de servicios.

El GAFI no tiene facultades para imponerles multas o sanciones, pero les pide un informe de progreso, los visita, emite una declaración de atención respecto de las relaciones y transacciones comerciales de personas domiciliadas en dicho país y como última medida, puede suspenderles la membresía

El GAFI no tiene facultades para imponerles multas o sanciones, pero demanda a las instituciones de los demás países miembros a reducir las operaciones comerciales que realicen con personas con domicilio en el país evaluado

El GAFI solicita a sus países miembros que no se celebren Tratados Internacionales con dichos países