SAGRLAFT

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a. El objetivo de la Supersociedades al implementar esta norma en las empresas jurídicas es:

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b. Tres normas nacionales sobre los cuales se basa la norma son:

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c. La recomendación del GAFI que trata sobre la favorabilidad de crear sanciones para garantizar la eficiencia de los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, inclusive para directores y alta gerencia de las organizaciones, es:

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d. Los ingresos brutos aplicables a la presente norma y su vigencia son:

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- La ❌ es el sumo cuidado en el actuar, que disminuya la probabilidad de considerarse culpable por negligencia incurriendo en responsabilidades administrativas, civiles y/o penales.

- Las ❌ son los agentes de riesgo de debe considerar CAMPESA al momento de identificar situaciones relacionadas con LA/FT dentro de la operación del negocio

- La ❌ es aquella es aquella que por sus características no tiene cabida dentro del desarrollo normal del negocio y no ha podido ser razonablemente justificada. Estas incidencias obligan su registro ante la UIAF.

- Las ❌ son personas expuestas políticamente.

- El ❌ esta relacionado con la aplicación de políticas, proceso, practicas existentes para mitigar el riesgo de LA/FT en todas las operaciones de CAMPESA

debida diligencia

Fuentes de riesgo.

Operación sospechosa.

PEP

control del riesgo de LA/FT

Estamos realizando una evaluación sobre el Nivel de Entendimiento de SAGRLAFT, por favor, dedique unos momentos a completarla pulsando el link.

SAGRLAFT

a. El objetivo de la Supersociedades al implementar esta norma en las empresas jurídicas es:

b. Tres normas nacionales sobre los cuales se basa la norma son:

c. La recomendación del GAFI que trata sobre la favorabilidad de crear sanciones para garantizar la eficiencia de los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, inclusive para directores y alta gerencia de las organizaciones, es:

d. Los ingresos brutos aplicables a la presente norma y su vigencia son: