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Basic Aml quiz

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AML

Pregunta 1 de 10

1

What is money laundering

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Money laundering can be referred to as a means of hiding the proceeds of crime

  • Money laundering can be referred to as a means of committing crimes

  • Money laundering can be referred to as a means of Gambling

  • Money laundering can be referred to as a means of hiding victims of crime

Explicación

Pregunta 2 de 10

1

which option best describes the money laundering process?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • placement, layering,integration

  • layering,placement ,integration

  • integration,layering,placement

  • placement, layering,investment

Explicación

Pregunta 3 de 10

1

which option best describes the money laundering process?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • placement, layering,integration

  • layering,placement ,integration

  • integration,layering,placement

  • placement, layering,investment

Explicación

Pregunta 4 de 10

1

which of these options describes a money laundering scheme/technique?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Smurfing

  • illegal Cash importation

  • Cash structuring

  • Use of mules

Explicación

Pregunta 5 de 10

1

Which one of these options is not a predicate offense to money laundering?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Tax evasion

  • Drugs smuggling

  • Human trafficking

  • Vandalism

Explicación

Pregunta 6 de 10

1

Which one of these options is not a predicate offense to money laundering?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Tax evasion

  • Drugs smuggling

  • Human trafficking

  • Vandalism

Explicación

Pregunta 7 de 10

1

The source for terrorism financing can be both from legal as well as illegal sources

Selecciona uno de los siguientes:

  • VERDADERO
  • FALSO

Explicación

Pregunta 8 de 10

1

The difference between money laundering and terrorist financing is that the source of funds for money laundering can only be from proceeds of crime while terrorist financing can be from both legal and illegal sources

Selecciona uno de los siguientes:

  • VERDADERO
  • FALSO

Explicación

Pregunta 9 de 10

1

Which one of these institutions is vulnerable to money laundering

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Non-Governmental Organizations (NGOs)

  • Banks

  • Money service business

  • All of the above

Explicación

Pregunta 10 de 10

1

Which of these law(s) and regulation support the fight on AML/CFT in Nigeria

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Money Laundering Prohibition Act,2011

  • Central Bank of Nigeria AML/CFT regulations

  • BOFIA 2004

  • All of the above

Explicación

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