Juan Carlos Callejas
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Juan Carlos Callejas
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Ley de lavado de dinero

Pregunta 1 de 4

1

Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero

  • . Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito

  • El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años

Explicación

Pregunta 2 de 4

1

Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Ingresos

  • Activos procedentes de la comisión de cualquier delito

  • . Activos procedentes de agentes extranjeros

Explicación

Pregunta 3 de 4

1

El objeto de la ley de lavado de dinero es:

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito

  • El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años

  • Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero

Explicación

Pregunta 4 de 4

1

Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Activos procedentes de la comisión de cualquier delito

  • Activos procedentes de agentes extranjeros

  • Ingresos

Explicación