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Etapas de la prevencion de legitimacion

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Etapas de la prevencion de capitales
Jose Rovero
Flashcards by Jose Rovero, updated more than 1 year ago
Jose Rovero
Created by Jose Rovero about 8 years ago
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Question Answer
Etapas de la prevencion de capitales
Image: 2c03af74-e00a-486f-a813-66dd03153d83 (image/jpg)
Se divide en tres etapas
Image: e36bed44-123c-4f3f-bbf5-563032f03084 (image/jpg)
Colocación
Image: 01d5a698-5302-450d-a015-5a7cddb5413d (image/jpg)
Colocación o prelavado de los fondos en la economía legal.
Image: c9d52ab3-8c15-4cdb-b374-437808844192 (image/jpg)
Procesamiento
Image: 8bf02cbe-9c2e-4dd3-b595-4eeb036350d6 (image/png)
Operaciones financieras de ida y vuelta
Image: 453b4f1d-a061-47ed-a4b4-8a5a866f7acb (image/jpg)
Integración
Image: efd779ab-64f8-414f-9d5c-a06836a619f3 (image/jpg)
Apariencia de legalidad a las rentas de origen criminal
Image: 742350cb-18a3-4d8d-bc50-a6d445948097 (image/jpg)
¡Muchas gracias!
Image: 1f192822-2ff9-49fd-bf1e-64db3ca83613 (image/jpg)
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