Gobernanza I

Gobernanza I

Control Interno
1. Disposiciones Generales
  1. Objeto, ambito definiciones
  2. Responsable de aplicación seguimiento y vigilancia
  3. Uso de la Tecnología, de la información y comunic.
  4. Objeto, Ambito, Definiciones
  5. Responsable de aplicación, seguimiento y vigilancia
  6. Uso de Tecnologias de la información y comunicación
2. Marco Integrado de Control Interno MICI
  1. COMPONENTES Y PRINCIPIOS
    1. Ambiente de Control
      1. 1.- Compromiso
      2. 2.- Supervisión
      3. 3.- Autoriz. Org.
      4. 4.- Talento
      5. 5.- Eval. Desempeño
    2. Admon. de riezgos
      1. 6.- Plan Estrátegico
      2. 7.- Respuesta al riesgo
      3. 8.- Posibilidad de fraude
      4. 9.- Proteger cambios que afecten al <control >Int.
    3. Actividades de Control
      1. 10.- Garantizar sufuciencia de act.
      2. 11.- Diseño de sist. de inf.
      3. 12.- Politicas de control
    4. Informacion y Comunicación
      1. 13.- Medios de inform.
      2. 14.- Comunicación interna
      3. 15.- Comunicación externa
    5. Supervisión
      1. 16.- Adecuada supervisión del Control Interno
      2. 17.- Responsabilidad para corregir deficiencias
  2. Objetivos: Operación, Información, Cumplimiento
    1. Objetivos Institucionales,Salvaguardar Recursos Públicos, Prevención de la corrupción
3. Administracción de Riesgo Institucional
  1. Identificar objetivos estratégicos
    1. Estrátegico
      1. Director General y Secretarios
        PDI y PIMP
    2. Directivo
      1. Directores de las dependencias
        PEDMP y POAI
    3. Operativo
      1. Jefes de Depto.
        Manuales de Organiz.
  2. Identificación de Riesgos
    1. Técnicas para identificar el riesgo
  3. Evaluación de riesgos
    1. Descripción de riesgos
    2. Nivel de decis. del riesgo
    3. Clasificación del riesgo
    4. Identif. factores de riesgo
    5. Tipo de riesgo
    6. Identif. efectos de riesgos
    7. Valoración inicial. Grado de impacto
    8. Valoración inicial. Probabilidsad de ocurrencia
  4. Politica de Respuestas
    1. Estrategias para admón. el riesgo y medidas post.
  5. Evaluación de controles
    1. Suficiencia o deficiencia del Control
  6. Matriz gral. de riesgos
4. Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI

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