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Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

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Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
Alexis Mendoza
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Alexis Mendoza
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Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
  1. Delitos
    1. financiamiento del terrorismo
      1. Trasiego de dinero
    2. Penas
      1. Comiso de bienes
        1. Comiso civil de bienes
      2. Cooperación internacional
        1. Asistencia legal mutua
          1. Traslado de personas
            1. Asistencia administrativa
              1. intercambio de información
        2. Régimen de personas obligadas
          1. Reporte de Transacciones Sospechosas
            1. Transferencias de fondos
              1. Régimen especia
          2. Medidas Administrativas
            1. Sanciones
              1. Función de la Intendencia de Verificación Especial

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