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EL LAVADO DE ACTIVOS

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Mapa mental como prueba en diplomado tics
Jorge Eliecer Gaitán Ménde
Mind Map by Jorge Eliecer Gaitán Ménde, updated more than 1 year ago
Jorge Eliecer Gaitán Ménde
Created by Jorge Eliecer Gaitán Ménde over 9 years ago
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Resource summary

EL LAVADO DE ACTIVOS
  1. Es un delito
    1. Consiste en
      1. Dar apariencia de legalidad
    2. Etapas del proceso de lavado
      1. colocacion
        1. divesificacion
          1. reingreso
          2. algunas tècnicas de lavado de activo

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