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Description
Mind Map by Andréa Prando, updated more than 1 year ago
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Created by Andréa Prando
about 11 years ago
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Lavagem de dinheiro
- Crime
- Traficante de drogas
- Políticos Corruptos
- Funcionários Público
- Quadrilheiros
- Golpistas
- Traficante de drogas
- GAF Grupo de
Ação Financeira
sobre Lavagem de
Dinheiro
- Fiscaliza o
mercado
financeiro
- Fiscaliza o
mercado
financeiro
- É o processo de disfarçar a
origem criminosa do $ do crime
- Possui 3 fases
- Colocação/Placement*
- smurfing
- estabelecimento comerciais
- "cabodolar"
- doleiros
- casas de câmbio
- doleiros
- "Laranjas"
- "vídeo bingo"
- smurfing
- Ocultação/ Dissimulação/
Transformação/ Layering
- Movimentações/transações
financeiras
- mais complexa
- wiretransfer
- papertrail
- papertrail
- mais complexa
- Movimentações/transações
financeiras
- Integração / Integration
- $ incorporado SFN
- Empréstimo de regresso
- Falsa
especulação
- imobilíária
- com obras de arte
- pedras preciosas
- imobilíária
- especulação
financeira cruzada
- Empréstimo de regresso
- $ incorporado SFN
- Colocação/Placement*
- Possui 3 fases
- Características
- complexidade
- profissionalização
- caráter internacional
- complexidade
- Lei 9.613 03/03/1998
- também criou o COAF Conselho de
Controle de Atividades Financeira
- Pena
- 3 a 10nos e multa
- Perda dos bens
- interdição do cargo
- Público e privado
- Público e privado
- 3 a 10nos e multa
- Transações suj aLei PJ e PF
- captação, intermediação,
aplicação em R$ ou US$
- compra e venda
$ ou ouro - US$
- custódia, emissão, distribuição,
liquidação, negociação,
intermediação, administração de
valores imobiliários
- captação, intermediação,
aplicação em R$ ou US$
- Sujeitos a Lei
- Bolsa de
valores,
mercadorias
e futuros
- Seguradoras
- Adm de crt
de crédito
- Adm ou empresas
transacionam
eletronicamente
- Empresas de factoring e leasing
- Sociedades $
- Filiais ou representantes estrangeiros
- juntas comerciais
- Demais entidades que possuem
órgão regulador fiananceiros
- Bolsa de
valores,
mercadorias
e futuros
- também criou o COAF Conselho de
Controle de Atividades Financeira
- Instituições
- manter o cadastro atualizado
- manter o cadastro de transações
- adotar
- políticas
- procedimentos
- controles
- políticas
- informar o COAF em 24h
- COAF disponibiliza
ao orgão regulador
- movimentação acima
de R$100mil
- COAF disponibiliza
ao orgão regulador
- Sanções
- Advertência
- Multas não superior a R$ 20 MM
- Advertência
- Prevenção
- Compliance
- conjunto de disciplinas
para cumprir Lei
- segregação de funções
- outro
fiscaliza
- um executa
- outro
fiscaliza
- segregação de funções
- constituído por pessoas
experientes
- É a ciência que estuda
o $ no tempo
- conjunto de disciplinas
para cumprir Lei
- Compliance
- manter o cadastro atualizado
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