Haga un cuadro Mapa mental en donde registre la información financiera que una entidad prestadora de servicios financieros solicita a sus clientes para la obtención de un producto, debe contener adicionalmente sus características y vigencia de la misma.
Toda la información del
cliente es de uso
restringido y los
funcionarios de otras
áreas no pueden tener
acceso
Suficiencia
Toda la información debe ser suficiente para así
poder obtener la moralidad comercial y el respaldo
patrimonial que facilite toda la parte judicial
Obtención de la información
La información se obtiene
por parte de los clientes, de
riesgos proveedores e
internet
Confiabilidad
El contenido de la información que acompaña la
solicitud debe proporcionar la calidad y confianza
frente a los negocios que realice pero es necesario
que este ratificada por profesionales
Actualidad
La información debe ser de
hechos recientes y su expedición
no debe superar los 30 días Y
con la información financiera no
superar los 90 días
Actualización de la
informacíón
Todas las modificaciones de
información de los clientes
debe ser cambiada en la
base de datos
Pertinencia
las entidades del
sector financiero para
cada producto exigen
que la solicitud este
acompañada de la
información requerida