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Description
Mind Map by Felipe Munoz, updated more than 1 year ago
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Created by Felipe Munoz
over 7 years ago
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Treebolic
- Conceitual / Proposta de
Valor
- Uso / Novos
Produtos
- "RH"/Gestão de
Conhecimento
- COMUNICAÇÃO -> Hoje falta / A info não chega
- - gestão do conhecimento ( documentar e tornar transparente a todos)
- - mapeamento de processos
- - Concurso de remoção no treebolic (auxílio)
- - visualização vagas/localização
- - Job rotation -> vagas em outras áreas
- - cruzar com perfis dos servidores (Busca talentos)
- COMUNICAÇÃO -> Hoje falta / A info não chega
- Tributário
- "Mapa do Inferno - ICMS" (Criar base com Avatar do
contribuinte e regras a ele aplicáveis -> usar recurso visual para
disponibilizar info a ele)
- - Compartamento ao longo do tempo ( comparando com
entrada/saída de sócios, contabilistas, mudança de regime,
mudança de alguma legislação) + eventos econômicos (ex.:
variação do dólar)
- - Incluir nome de sócios de empresas cassadas por inatividade
presumida na CDA. Listar essas empresas no treebolic para isso.
- Ajudar a DEAT Inteligência fiscal a conseguir "puxar a capivar"
dos contribuintes por meio do Treebolic
- Ajudar a AFAPC no suporte com o fale
conosco buscando padrões de chamadas
relacionadas já atendidos
- - julgados X juízes TIT
- - Mining indica fraude -> treebolic busca outros envolvidos
- Poderia relacionar CT-e e MDF-e aos nós da NF-e
- - Identificar poupatempo/PF com maior incidência de desbloqueios fraudulentos de NFP
- Visualizar
Cadeias
- - Visualizar cadeia de
produção
- - Visualizar o fluxo de mercadorias de alto
valor agregado
- - Visualizar cadeia e fornecedores/clientes de um grande contribuinte,
destacando eventuais vínculos (sócios, contabilistas, endereços, IP
autorização, DF-e)
- - Visualizar cadeia de
produção
- Locadoras de
veículos
- - É possível obter convênio com prefeituras para cruzar informações das NF municipais de
locação de veículos com as declarações de faturamento das empresas de locação que gozam de
redução de alíquota de IPVA? ( Para saber se 50% do faturamento é, de fato, de locação)
- - Identificar contadores/sócios fraudulentos de empresas locadoras de veículos/empresas de
fretamento contínuo/igrejas.
- Fraudes locadoras => locação de veículos entre empresas correlatas
- Fraudes estruturada de veículos de locadoras
- - É possível obter convênio com prefeituras para cruzar informações das NF municipais de
locação de veículos com as declarações de faturamento das empresas de locação que gozam de
redução de alíquota de IPVA? ( Para saber se 50% do faturamento é, de fato, de locação)
- - mapear sócios/contadoress das empresas com menor grau de inadimplência
- - mapear NFs com CFOPs diferentes dos respectivos CNAEs
- RECOPI
- RECOPI->Grandes importadores -> Befil/Malha
- RECOPI->Grandes importadores -> Befil/Malha
- - Buscando padrões de fraudes entre as empresas coligadas ou devidas
a indivíuos como contadores que atuam em diferentes empresas.
- "Mapa do Inferno - ICMS" (Criar base com Avatar do
contribuinte e regras a ele aplicáveis -> usar recurso visual para
disponibilizar info a ele)
- "RH"/Gestão de
Conhecimento
- Ideias / Sugestões
- Portal de análises
- Ferramenta de evolução análise
- Usar a ferramenta para padrão manual de análise
- Visão do grupo e suas associações
- Análise de vínculos entre grandes devedores
- - Comparação entre comportamento Empresa X Mercado/Setor
- - Capacidade de pagamento - (Bens/Vendas/Compras)
- TUDO ELETRÔNICO"! ∄ + PAPEL"
- - Agilizar processos/Visualizar processos complexos
- - Consumo via NFP/concessionárias
- Uso com outros
setores
- DRT: OUVIR A PONTA ANTES
- Democracia no uso da ferramenta
- - Auxiliar com foco em ações de fiscalização
- - Grupos interdiretorias para análises de critérios de busca de
fraude para serem implementados no treebolic
- - Entender problemas que
afetam outras áreas
- - Grupos multifidisciplinares de análise das correlações
- - Ajudar a alavancar iniciativas das outras áreas apoiando a
geração de informações, processos e ideias
- - Ajudar a alavancar iniciativas das outras áreas a
- - Análise conjunta DI + DEAT usando a ferramenta
- - Mesmas ferramentas em todoas as DRTs
- - Interação dos processos da CAT -> a partir do mapeamento BPMN,
mostrar relações
- - PF, NSE, FDT: áreas operacionais usar como ferramenta
para trabalhos
- DRT: OUVIR A PONTA ANTES
- DW: conhecer o perfil do contribuinte
- SPED-Facilitar o entendimento da EFD
- Compliance
- - Mapear comportamento: empresas com CIA zerada
sistematicamente
- - GIA x NFE
- - Permite análise manual ->
início ou fim
- - Mapear regras
- - identificar relações que não são
facilmentente visualizadas
- - vizualizar -> regionalizar/Delegacia->Plano de
trabalho -> Fiscalização
- - Aumento da produtividade
- - Mapear necessidades de automação
- Como a ferramenta treebolic pode ajudar a coibir
fraudes estruturadas na abertura/alteração cadastral
de empresas?
- Como a ferramenta treebolic pode
auxiliar a se verificar idoneidade de
sócios?
- Selecionar 1 Piloto DI (Começo -> Fim)
- Parceria com outros fiscos/Receita Federal
- - Localizar "laranjas"
- - créditos que anulam débitos -> sistematicamente
- "- Análise de sócios - Análise de contadores =>
Bases internas SEFAZ, Externas GOV / Redes
Sociais"
- - evolução de análise
fiscalização
- "- cruzamentos - comportamentos ->
comparação com o mercado setor'"
- Portal de análises
- Uso / Novos
Produtos
- Forma
- Visualização do status e histórico de
arrecadação (em dia/atraso/padrão de
inadimplência) -> por setor/ por CNAE /
individualizado
- - Linhas do tempo de arrecadação /
individuais da empresa (recolhimentos,
declarações, comportamento) -> Mercado /
Setor
- - Permitir importação de dados pelos usuários
- - Apresentação de painéis tableau dentro da
ferramenta para aplicar a possibilidade desde de
vizualização
- Criar "painel" de arrecadação esperada
- - Notificação Customizadas (Target)
- - integração de diferentes visões
- - Melhorar a visualização de dados
- Interface usuário amigável
- Visualização como funcionalidade
principal/interface com usuário
- - mobile
- - linha para análise específicas
- -> Mais fácil buscar informações pelo
visual que em cada sistema
- - "relatórios"(visões) mínimas
prontas para roteiros
- - Integração para visualização
de dados de bases externas
- - dashboard inicial
- Visualização do status e histórico de
arrecadação (em dia/atraso/padrão de
inadimplência) -> por setor/ por CNAE /
individualizado
- Função
- AIIMs recorrentes no grupo analisado Zo Padrão de fraude
- PARCELAMENTO <=> ROMPMENTO (3X NO HISTÓRICO) -> DEIXAR COMO INADIMPLENTE ->
INDIVIDUALIZADO(SETOR/CNAE) -> Raio X -> inscrição em dívida-ativa
- Classificar como bom/mau pagador baseado no histórico
- Buscar similaridade de fraudes entre empresas coligadas/sócios
- Mostrar regras para contribuinte
- Identificação de situação do contribuinte
- Raio-X do contribuinte, situação do contribuinte, inadimpente, omisso, etc.
- identificação de grupos/empresas/sócios relacionados
- troca de informações com outros órgãos de contribuintes - problema
- -Destacar devedores (pré-selecionar na busca incial)
- - Ranking de devedores como opção de início de navegação
- - Geolocalização de devedores
- - Alerta de vínculo entre sócios
- - Alerta/monitoração de omissões
- - Timeline de pagamentos
- - Incompatibilidade com: 1) Despesas (ex.:
concessionárias - luz, água, TV, telefone ...)
- - Compartilhar histórico
- - dados externos: xxxx/ serasa/SPC /
bancos/concessionárias/ xxx ( crédito/cobrança)
- Centralização/sincronização dos diferentes cadastros -> base crítica cadastral
- Aquisição dados extras
- Raio-X do contribuinte -("bom" pagador / histórica)
- Geolocalização de contribuintes com OSF por DRT
- Consulta de informação de contribuinte
- parte de diversas fontes de dados => Google SEFAZ
- - implantação e integração de sistemas na prevenção de fraudes e
otimização de atendimento
- - ferramenta de análise manual
- - integração de diferentes visões
- - wiki -> agregação de info pelo usuário
- - identificar tendências e padrões em dados de bases específicas;
- - Agilizar processo/visualizar processos complexos
- - Melhorar a visualização de dados
- - Análise de vínculos na execução da OSF
- - Análise de abertura de empresas (no NSE/PFE)
- - Visualização de contribuintes que XXXX parcelamento
- - georreferenciamento de devedores/contabilistas cujos
clientes praticam fraude estruturada (cobrança)
- Cadastro RFB - IRPR e IRPJ
- Comportamento Contribuinte - GIA
- SAT
- JUCESP - Banco Imagens
- Google maps
- Sites de empresas/contribuintes/Buscapé/MercadoLivre
Intranet/páginas internas/ETC Redes Sociais Infos bancárias
GIA/STDA/CF ICMS=>Débitos/Créditos DW->Documentos Fiscais
Eletrônicos / EFD
- Integrar com o máximo de plataformas possíveis
- - Uso de intel. Artificial para apurar o treebolic, é possível?
- - Existe interação entre o VBA e o treebolic?
- - outros órgão (RFB, SEFAZ -XX, )
- - O treebolic pode interagir com
infos de cartão de crédito
- - Destacar eventos de interesse no treebolic ->
infração, omissão, fraude
- - dados de cartão de crédito
- - Trazer dados escolares/vizinhos de sócios
ativos e contadores
- - Classificar os contribuintes
como bons pagadores ou
não.
- - Receita Federal - Dados - Uso de crédito - Planos de saúde - Facebook -
Redes sociais (twiter, Instagram, SnapChat) - Internet/Google - NFP +
Concessionários
- - dúvida: a ferramenta pode gerar um mapa de calor?
- - Integração de análises diversas (SAS/BO) => análises específicas
- - visualização de relatórios -> tableau
- - Base de dados geral do fisco nacional,
convênio entre todas as Secretarias da
Fazenda para dados relativos a
contribuintes.
- - mineração da "internet". Dados da internet.
- - Dados Bancários/Telefônicos/Justiça Eleitoral/ Seguradoras
- - Celulares/Tablets
- - Portabilidade
- - Insumos - Despesas -
Rastreamento (dispostivos móveis) -
monitoração de mercadoria - Exif de
fotografia
- - Identificar escritórios de contabilidade cujos clientes são omissos de EFD
- - Sócios que abrem outras ICE's para burlar fisco
- - Poderia mostrar associações inidoneas -> high/igth
- -> filtrar e tirar valor (1- autuando; 2- melhorando)
- - SAT/ECF/NFC-e: identificar uso dos diferentes documentos
fiscais para cada contribuinte para compliance com regras de
oxxxxx de uso
- - Utilizar como ferramenta para identificar potenciais problemas de cadastro
- - Identificar pontos de atenção em cadastros e processos.
- - Cruzar os dados relacionados as Nfes emitidas e a EFD entregue
pelos contribuintes
- - Permitir ao Fiscal executante das OSFs abrir as informações até um
determinado grau de parentesco das emrpesas relacionadas ao quadro
societário da empresa auditada
- - raio-x de contribuintes ( bom pagador, não pagador, etc.)
- Timeline de eventos de interesse - cadastro, pagamento
troca societária, fechamento de empresas, etc.
- Identificação de padrões de fraude
- Fraude com contabilistas
- Análise para abertura de empresas (NSE-DRT)
- Identificar comportamento fraudulento de contabilistas
- Monitoramento de grandes importadores
- Monitoramento de grandes importadores
- - histórico de eventos/compartilhamento
fiscal - histórico cadastral
- - enriquecimento dados com bases
externas(serasa...); - dados de mídia(jornais...);
dados de conhecimento particular.
- - Visualização de empresas
com omissos/fraude
conhecidas
- - análise de vínculos
- - Empresas inaptas por não
localização -> apontar todos que
receberam NFs delas
- - verificação do quadro
societário e checar correlações
entre as bases.
- - Ranking de contribuintes como partida de navegação
- - agraupamentos / perfil semelhantes
- AIIMs recorrentes no grupo analisado Zo Padrão de fraude
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