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TIPOS DE FRAUDE
Descrição
Mapa Mental sobre TIPOS DE FRAUDE, criado por BRENDA Av em 30-11-2017.
Mapa Mental por
BRENDA Av
, atualizado more than 1 year ago
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Criado por
BRENDA Av
mais de 6 anos atrás
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Resumo de Recurso
TIPOS DE FRAUDE
. Ventas y Servicios no declarados en impuestos.
Créditos recuperados no contabilizados.
. Pagos autorizados a empresas y bienes no ingresados físicamente, estando únicamente Registrados.
Pago de sueldos a personal que no labora.
Facturas no autorizadas por entes fiscalizadores
Pasivos registrados sin documentación soporte.
Falta de normas internas que castiguen fraudes.
Cheques endosados más de una vez.
Inventarios registrados sin documentación soporte.
Ajustes contables a final de año sin contar con documentación soporte, para ocultar ganancias.
Gastos personales pagados con fondos de la empresa.
Gastos pagados en teléfono, usándose para otros fines las llamadas.
Anexos de mídia
Fraude (image/jpeg)
Hurtop Internet (image/jpeg)
Fraude Fiscal (image/jpeg)
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.
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