ESTAFA

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LAVADO DE ACTIVOS
1. 20
2. COLOMBIA
  1. compra de bienes
    1. INMOBILIARIA DEL VALLE
      1. MARIA EUGENIA SIERRA
    2. DAÑO A LA ECONOMÍA
DAÑO CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA
1. 20
2. VENEZUELA
  1. 20 de usrpacion de identidad
    1. TINTERILLOS
      1. MARIBEL MARQUEZ
    2. AFECTACIÓN PERSONAL
EVASION FISCAL
1. VENEZUELA
  1. declaraciones fiscales falsas
    1. PETROVEN
      1. ANDRÉS SEGARRA
    2. FRAUDE AL FISCO
2. 20
ENRRIQUECIMIENTO ILICITO
1. 20
2. COLOMBIA
  1. clonación de tarjetas
    1. FALSIFICADORES
      1. ELVER GALINDO
    2. DAÑO ECONÓMICO
ENGAÑO
1. 20
2. BRASIL
  1. estrategias empresariales
    1. INDUBRAS
      1. ELBA CANO DA SILVA
    2. QUIEBRA DE EMPRESAS
CORRUPCION
1. 20
2. CHILE
  1. sobornos
    1. LOS GATOS
      1. SERGIO BERRIOS
    2. DESPRESTIGIO DEL GOBIERNO
FRAUDE
1. COLOMBIA
  1. uso de documentos falsos
    1. CELULAS DE LAS FARC
      1. DARIO RESTREPO
ESPIONAJE EMPRESARIAL
1. COLOMBIA
  1. RECLUTAMIENTO DE PERSONAS
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    2. FUGA DE INFORMACIÓN

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