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Descrição
Mapa Mental por lady Gonzalez, atualizado more than 1 year ago
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Criado por lady Gonzalez
mais de 3 anos atrás
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SARLAFT
- Es el sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo-
SARLAFT
- Tiene como
- Lavado de Activos
- Es toda aquella práctica en la cual a
través de transacciones financieras y
comerciales se encubren las
actividades ilícitas que han originado
la real procedencia de dichos recursos,
estas transacciones pueden ser en
dinero nacional o en moneda de otro
país, la cual tiene por objeto
ingresarlos como recursos legales a las
arcas de un país determinado.
- Es toda aquella práctica en la cual a
través de transacciones financieras y
comerciales se encubren las
actividades ilícitas que han originado
la real procedencia de dichos recursos,
estas transacciones pueden ser en
dinero nacional o en moneda de otro
país, la cual tiene por objeto
ingresarlos como recursos legales a las
arcas de un país determinado.
- Financiación del Terrorismo
- Es la destinación de recursos que
provienen del narcotráfico, prácticas
de secuestro y extorsivas, amenazas,
la evasión de impuestos o dinero
procedente de empleados
deshonestos tanto del sector
particular como el Estado.
- Las implicaciones que las actividades ilícitas han
traído al sistema económico y social de nuestro
país son las siguientes: - La riqueza obtenida del
país se hacen ver como provenientes de negocios
limpios. ---Incremento de la inseguridad.---
aumento de familias desalojadas de sus tierras. ---
incremento de la comercialización de drogas.
- Las implicaciones que las actividades ilícitas han
traído al sistema económico y social de nuestro
país son las siguientes: - La riqueza obtenida del
país se hacen ver como provenientes de negocios
limpios. ---Incremento de la inseguridad.---
aumento de familias desalojadas de sus tierras. ---
incremento de la comercialización de drogas.
- Es la destinación de recursos que
provienen del narcotráfico, prácticas
de secuestro y extorsivas, amenazas,
la evasión de impuestos o dinero
procedente de empleados
deshonestos tanto del sector
particular como el Estado.
- Lavado de Activos
- Tiene como
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