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RECOMENDACIONES GAFI
Descrição
trabajo de banca y finanzas
Sem etiquetas
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banca
finanzas
Mapa Mental por
Geraldine Moncayo Chacon
, atualizado more than 1 year ago
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Criado por
Geraldine Moncayo Chacon
mais de 9 anos atrás
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Resumo de Recurso
RECOMENDACIONES GAFI
A-POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA/CFT
1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo
2. Cooperación y coordinación nacional
B- LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO
3. Delito de lavado de activos
4. Decomiso y medidas provicionales
C- FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
5. Delito de financiamiento del terrorismo
6. sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo
7. sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación
8. Organizaciones sin fines de lucro
D.MEDIDAS PREVENTIVAS
debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros
11. mantenimiento de registros
10. debida diligencia del cliente
9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras
medidas adicionales para clientes y actividades específicas
16. transferencias electrónicas
15. nuevas tecnologías
14. servicio de transferencia de dinero o valores
12. personas expuestas políticamente
13. banca corresponsal
dependencia, controles y grupos financieros
17. dependencia en terceros
18. controles internos y sucursales y filiales extranjeras
19. países de mayor riesgo
reporte de operaciones sospechosas
20. reporte de operaciones sospechosas
21. revelación y confidencialidad
APNFD
22.APNFD: debida diligenciada del cliente
23. APNFD: otras medidas
F- FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y OTRAS MEDIDAS INSTITUCIONALES
regulación y supervisión
26.regulación y supervisión de instituciones financieras
27. facultades de los supervisores
28. regulación y supervisión de las APNFD
sanciones
35. sanciones
operativo y orden público
29. unidades de inteligencia financiera
30. responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas
31. facultades de las autoridades del orden público e investigativas
32. transporte de efectivo
requisitos generales
34. guía y retroalimentación
33. estadisticas
E- TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JÚRIDICAS
24. transparencia y beneficiario final de las estructuras júridicas
25. transparencia y beneficiario final de las personas júridicas
G-COOPERACIÓN INTERNACIONAL
40. Otras formas de cooperación internacional
39. Extradición
38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso
36. Instrumento internacionales
37. Asistencia legal mutua
Anexos de mídia
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