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37509845
6 SANCIONES E INFRACCIONES
Descrição
AGENTES DE SEGUROS
Sem etiquetas
bases técnicas
cedula a1 riesgos
jefe de finanzas
Mapa Mental por
IVONNE EDGAR
, atualizado more than 1 year ago
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Criado por
IVONNE EDGAR
quase 2 anos atrás
5
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0
Resumo de Recurso
6 SANCIONES E INFRACCIONES
Las impone la CNSF
de acuerdo a la importancia de la infracción
10 DÍAS Para escuchar al agente
TIPOS
Amonestación: Es una sanción por escrito
3 amonestaciones por escrito 360 DIAS
SUSPENSIÓN DE 30 A 60 DÍAS
Multa
Causas
Ofrecer beneficios no estipulados
Intermediar sin cédula
Proporcionar datos falsos de la institución o de la competencia
15 DÍAS HÁBILES PARA PAGAR en UMA
5 MULTAS EN 200 DÍAS NATURALES
REVOCACIÓN
SUSPENSIÓN
Declarar falsamente
Requerir prestaciones no legales
Omitir al cliente datos
Actuar en perjuicio del cliente
Dar documentos falsos
No informar al cliente de la identificación del agente
30 a 60 días de suspensión
Si no modifica o adecúa su publicidad a los lineamientos de la CNSF
INHABILITACIÓN
SOLO PARA AGENTE DE PENSIONES
REVOCACIÓN
CANCELACIÓN DEFINITIVA
VENDER SEGUROS DE EMPRESAS NO AUTORIZADAS
Trabajar como agentes estando suspendido
Estar en quiebra (personas morales)
Acumular 5 multas en 200 DIAS NATURALES
TIPOS DE OPERACIONES
Operación relevante
Mayor a $10,000.00 UDS
Operación inusual
No corresponde con la actividad del cliente
Operación Preocupante
Personal del sistema financiero mexicano
LAVADO DE DINERO Ingresar recursos de procedencia ilícita y recuperarlos con apariencia de legitimidad
obligación del agente: identificarlos
TIPOS DE CLIENTE
Alto riesgo: Personas políticamente expuestas y extranjero
Bajo riesgo
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.
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