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Descrição
Mapa Mental por Carolina Pantoja, atualizado more than 1 year ago
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Criado por Carolina Pantoja
mais de 7 anos atrás
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SARLAFT
- Se clasifica en
- prevención del riesgo
- su objetivo
- prevenir que se introduzcan al sistema
financiero recursos provenientes de
actividades relacionadas con LA/FT
- prevenir que se introduzcan al sistema
financiero recursos provenientes de
actividades relacionadas con LA/FT
- su objetivo
- Control de riesgo
- su propósito
- detectar y reportar las operaciones que se
pretendan realizar o se hayan realizado, para
intentar dar apariencia de legalidad a
operaciones vinculadas al LA/FT.
- detectar y reportar las operaciones que se
pretendan realizar o se hayan realizado, para
intentar dar apariencia de legalidad a
operaciones vinculadas al LA/FT.
- su propósito
- prevención del riesgo
- sistema de administración de riesgo
de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo
- etapas de SARLAFT
- monitoreo
- identificación
- permite
- a entidades vigiladas
identificar riesgos de
LA/FT inherentes al
desarrollo de su
actividad
- se debe
- establecer para la
segmentación de
factores de riesgo
- segmentar los
factores de riesgo
- estableser metodologías
para la identificación del
LA/FT
- y
- riesgos asociados a
cada uno de los factores
de riesgos segmentados
- riesgos asociados a
cada uno de los factores
de riesgos segmentados
- y
- identificar las formas a
través de las cuales se
puede presentar el riesgo
de LA/FT
- establecer para la
segmentación de
factores de riesgo
- se debe
- a entidades vigiladas
identificar riesgos de
LA/FT inherentes al
desarrollo de su
actividad
- permite
- medición o
evaluación
- pueden ser
- cualitativo
- cuantitativo
- cualitativo
- su resultado
- crear entidades capacitadas para establecer el perfil de riesgo inherente de LA/FT
- se debe
- establece metodologías de medición o evaluación
- para determinar
- la posibilidad o
probabilidad de riesgo de
LA/FT
- el impacto de materializarse el
riesgo
- la posibilidad o
probabilidad de riesgo de
LA/FT
- para determinar
- realizar una medición o
evaluación consolidada de los
factores de riesgos y riesgos
asociados
- establece metodologías de medición o evaluación
- se debe
- crear entidades capacitadas para establecer el perfil de riesgo inherente de LA/FT
- pueden ser
- control
- monitoreo
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