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Descrição
Mapa Mental por sebastian garcia, atualizado more than 1 year ago
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Criado por sebastian garcia
aproximadamente 7 anos atrás
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Lavado de Activos en Colombia
- Normativa A tener en cuenta
- Decreto 4327 de 2005 SuperIntendencia Financiera de Colombia, Ley 920 de 2004,
- Estatuto Organico del Sistema Financiero; Codigo Penal Colombiano
- Estatuto Organico del Sistema Financiero; Codigo Penal Colombiano
- Decreto 4327 de 2005 SuperIntendencia Financiera de Colombia, Ley 920 de 2004,
- Concepto, explicacion: Simplemente es considerar la legislacion vigente en nuestro pais
- y determinar si cumple con el tipo penal que configura una causa
ilicita, como el narcotrafico, el cobro de intereses excesivos, cualquier
- actividad contraria a la ley puede ser tachada como ilicita, y el proceso por medio del cual la queremos convertir a u dinero legal es el lavado
- actividad contraria a la ley puede ser tachada como ilicita, y el proceso por medio del cual la queremos convertir a u dinero legal es el lavado
- y determinar si cumple con el tipo penal que configura una causa
ilicita, como el narcotrafico, el cobro de intereses excesivos, cualquier
- Observatorio de Drogas Colombiano
- Es evidente que a raiz de nuestros problemas y conflictos politicos y sociales, la economia colombiana ha sido cargada con este tipo de dineros,
- equipos de futbol, cooperativas, ahora las famosas S.A.S sociedades por acciones simplificadas, etc, han sido infectadas con la ilegalidad
- Inclusive cifras alarmantes mostraban que mas del 45% de la economia colombiana era producida por el negocio del narcotrafico
- Mas alla de toda opinion social o juridica, o inclusive economica, es importante reconocer que el Estado debe implementar
- sistemas de control para estos bienes, no solamente con la extincion de dominio o el Codigo penal se podra combatir este problema
- que es un claro ejemplo del fallo de la politica criminal colombiana.
- que es un claro ejemplo del fallo de la politica criminal colombiana.
- sistemas de control para estos bienes, no solamente con la extincion de dominio o el Codigo penal se podra combatir este problema
- Mas alla de toda opinion social o juridica, o inclusive economica, es importante reconocer que el Estado debe implementar
- Inclusive cifras alarmantes mostraban que mas del 45% de la economia colombiana era producida por el negocio del narcotrafico
- equipos de futbol, cooperativas, ahora las famosas S.A.S sociedades por acciones simplificadas, etc, han sido infectadas con la ilegalidad
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