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Mapa Mental
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Mario Pulido Vega
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Criado por
Mario Pulido Vega
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2016-11-09T00:31:18Z
Actividades vulnerables
Juegos con apuesta, concursos o sorteos
Emisión o comercialización de tarjetas de crédito
Servicios de construcción o desarrollo de
bienes inmuebles
Relación de negocios emisor-comerciante;
instrumento transferencia de fondos; gasto mensual
acumulado superior a $56,430.50; tarjetas prepagadas $45,214.50 por operación.
Prestación habitual o profesional de servicios de
construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de
intermediación (inmobiliarias)
Metales y piedras preciosas, joyas o relojes
Comercialización o distribución de
vehículos nuevos o usados
Comercialización o distribución
habitual o profesional de vehículos
nuevos o usados (aéreos, marítimos o
terrestres por $225,021; superior a
$450,042
Prestación de servicios profesionales
de manera independiente
Compraventa de
inmuebles;
administración de
recursos; manejo de
cuentas bancarias;
organización de
aportaciones de capital;
constitución, escisión,
fusión
Servicios prestados por notarios y corredores
públicos
Transmisión o constitución de derechos reales sobre
inmuebles; otorgamiento de poderes irrevocables;
constitución de personas morales; constitución de
fideicomisos traslativos de dominio; otorgamientos de
contratos de mutuo o crédito distinto a S.F.
Recepción de donativos
Recepción de donativos por parte de las asociaciones y
sociedades sin fines de lucro
Servicios prestados por agentes o apoderados
aduanales
Prestación de servicios de comercio exterior
Otorgamiento de uso o goce de
inmuebles
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